证券代码：300875             证券简称：捷强装备          公告编号：2021-049


                    天津捷强动力装备股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
       天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议通知已于 2021 年 8 月 25 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 8 月 28 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，均以通讯方式出席会议。本次会议全体监事推举监事叶凌先生主持会
议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
       二、监事会会议审议情况
       与会监事审议通过如下议案：
       审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
       监事会选举叶凌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通
过之日起至本届监事会任期届满。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举监事会主席的公告》（公告编号：2021-051）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       第三届监事会第一次会议决议。
       特此公告。
                                               天津捷强动力装备股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2021 年 8 月 30 日