证券代码：300875           证券简称：捷强装备          公告编号：2021-052


                 天津捷强动力装备股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议通知已于 2021 年 8 月 25 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 8 月 28 日以现
场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，其中董事徐怡，独立董事魏嶷、张文亮、易宏以通讯方式出席会议。本
次会议由董事长潘峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于拟收购上海仁机仪器仪表有限公司 63%股权的议案》；
    经与会董事审议，综合考虑上海仁机仪器仪表有限公司（简称“上海仁机”
或“标的公司”）的业务发展情况、与公司的协同效应及未来盈利能力等，与会董
事一致同意公司与安吉谊舸企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对
方”）签订《股权转让协议》，以自有资金收购交易对方持有的标的公司 63.00%
的股权（以下简称“标的股权”），确定本次标的股权的转让价款为人民币 17,460
万元（含税），转让完成后，标的股权对应的尚未实缴的注册资本 1,000 万元，
其实缴义务由公司承担。本次交易完成后，公司将持有上海仁机 63%的股权，上
海仁机将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。同意授权公司董事
长审核并签署本次收购涉及的相关文件。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管
理办法》的相关规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易无需提交公司股东大会批准，独立董事对本议案发表了明确同意的独立
意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟收购上海仁机仪器仪表有限公司 63%股权的公告》（公告编号：2021-053）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。




                                            天津捷强动力装备股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 8 月 30 日