证券代码：300875           证券简称：捷强装备          公告编号：2021-048


                 天津捷强动力装备股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议通知已于 2021 年 8 月 25 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 8 月 28 日以现
场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，董事徐怡、魏嶷、张文亮、易宏以通讯方式出席会议。本次会议全体董
事推举董事潘峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
    根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举潘峰先生为公司第
三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》（公告编号：2021-050）。
    2、审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；
    根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举毛建强先生为公司
第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》（公告编号：2021-050）。
    3、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，根据《公司章程》的相关规定，选举第三届董事会各专门委员
会委员如下：
    董事会战略委员会：潘峰先生、易宏先生、乔顺昌先生，其中，潘峰先生担
任主任委员。
    董事会审计委员会：魏嶷先生、张文亮先生、刘群女士，其中，魏嶷先生担
任主任委员。
    董事会提名委员会：易宏先生、张文亮先生、钟王军女士，其中，易宏先生
担任主任委员。
    董事会薪酬与考核委员会：张文亮先生、魏嶷先生、毛建强先生，其中，张
文亮先生担任主任委员。
    以上委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》（公告编号：2021-050）。
    4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
    根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任潘峰先生为公司总经理
任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》（公告编号：2021-050）。
    5、审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》；
    根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任刘群女士为公司副总经
理兼董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》（公告编号：2021-050）。
    6、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
    根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任徐本友先生为公司财务
总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》（公告编号：2021-050）。
    7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
    根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任高倩女士为公司证券事
务代表。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券
事务代表的公告》（公告编号：2021-050）。
    8、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》；
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司制度建设，结合公
司实际情况，特制定《子公司管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                            天津捷强动力装备股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 8 月 30 日