证券代码：300875           证券简称：捷强装备          公告编号：2021-058


                 天津捷强动力装备股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知已于 2021 年 9 月 27 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 9 月 30 日以现
场结合线上通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，董事毛建强、钟王军、刘群、乔顺昌、徐怡、魏嶷、易宏、张文亮
以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于拟投资建设军民两用制造中心（绵阳）项目暨签署项
目投资协议书的议案》；
     为进一步完善公司“平战一体的核化生安全装备全产业链”战略布局，更
好地进行市场开发和业务拓展，充分借助川渝地区的区位优势和市场资源优势深
入挖掘项目、吸引人才、拓展市场，培育新的利润增长点。为提高核化生安全装
备及大科学装备配套的技术研发和生产能力，与会董事一致同意公司在四川省绵
阳市建立核化生安全装备军民两用制造中心，并与绵阳市安州区人民政府签署
《项目投资协议书》，项目总投资不超过 5 亿元。授权公司董事长/总经理或其
授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。
     本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
 规定的重大资产重组。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟投资建设军民两用制造中心（绵阳）项目暨签署项目投资协议书的议案》(公
告编号：2021-059)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

   本议案不需要提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    经与会董事审议，一致同意公司向部分合作银行申请办理总金额不超过人民
币 2 亿元的综合授信额度，授信期限为 12 个月且最终以银行实际审批为准，董
事会授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理相关手续，并签署与上述授
信额度内授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-060）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

    本议案不需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    第三届董事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                            天津捷强动力装备股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 9 月 30 日