证券代码：300875           证券简称: 捷强装备         公告编号：2021-074



                    天津捷强动力装备股份有限公司

             关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11
月 10 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2021 年 11 月 26 日以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次
股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
       一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
   （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）14:30
   （2）网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 26
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 22 日（星期一）
     7、会议出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不
必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
     8、现场会议召开地点：天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室
     二、会议审议事项
      1. 审议《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
      2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
     上述议案中第 1 项议案为特别决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已经由第三届董事会第五次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                              备注
                                                                       该列打勾的栏目可以
 提案编码                           提案名称
                                                                               投票
    100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

                                     非累积投票提案

            关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
   1.00                                                                        √
            案
    2.00   关于修订《股东大会议事规则》的议案                       √

    四、会议登记办法
    1、登记时间：2021 年 11 月 23 日至 11 月 24 日每个工作日上午 9:00 至 12:00，
下午 13:00 至 17:00。
    2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
    3、登记手续：
   （1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业
执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、
加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》
（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
   （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、
《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的
《居民身份证》原件办理登记手续。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信
函、邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，
请注明“股东大会”字样），邮件或传真登记请发送后进行电话确认，公司不接受电
话登记。
    4、登记地点：天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室
    5、联系方式：
    联系人：刘群
    电 话：022-86877809
    传 真：022-86878698
    邮 箱：jqzb@tjjqzb.com
    通讯地址：天津市北辰区滨湖路 3 号（300400）
    6、其他事项
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议。
    特此公告。


    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《授权委托书》
    附件三：《2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表》
                                               天津捷强动力装备股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 11 月 11 日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码：350875
    2、 投票简称：捷强投票
    3、 填报表决意见或选举票数。
        对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、 本次股东大会设总议案。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2021 年 11 月 26 日的交易时间，即 上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 26 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：

                                     授权委托书
   天津捷强动力装备股份有限公司：
   本人（本公司）                                 （证券账号                  ），持有天
津捷强动力装备股份有限公司________ （数量）股                       （性质）股，兹委托
            先生（女士）身份证号：                             出席天津捷强动力装备股
份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案
进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
                                                                               备注
                                                                        该列打勾的栏目可以
 提案编码                            提案名称
                                                                                投票
    100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

                                      非累积投票提案

             关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
   1.00                                                                         √
             案

   2.00      关于修订《股东大会议事规则》的议案                                 √



本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：                             自然人股东签名：

法定代表人签字：                           身份证号：
日期： 年     月           日              日期：    年        月       日


  投票说明：
    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表
明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法人签
名并加盖法人单位公章。
附件三：

                     天津捷强动力装备股份有限公司

            2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表


自然人股东姓名/法人股东名称


   身份证号/营业执照号码


  法人股东法定代表人姓名


            股东账号


            持股数量


            联系电话


            电子邮箱


            联系地址


            邮政编码


       是否本人参会


           代理人姓名


      代理人身份证号


              备注