证券代码：300875          证券简称：捷强装备          公告编号：2022-018


                 天津捷强动力装备股份有限公司
关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
                    更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21
日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本，同时对《公
司章程》中涉及股本、股份总数及其他条款进行修订，议案尚需提交股东大会审
议，具体情况如下：

   一、公司注册资本变更情况

    2022 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，公司 2021 年度利润
分配预案为：以公司目前总股本 76,795,963 股为基数，用资本公积金向全体股
东每 10 股转增 3 股，预计转增 23,038,788 股（具体以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司实际登记为准），每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），
预计派发现金共 23,038,788.90 元，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
    《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
以《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》通过 2021 年年度股东大会审议为前
提，2021 年度利润分配预案实施完成后办理工商变更手续 ,公司总股本由
76,795,963 股变更为 99,834,751 股，注册资本由 76,795,963 万元变更为
99,834,751 万元。

   二、公司章程修订概况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合天津捷
强动力装备股份有限公司的实际情况，公司拟修订《天津捷强动力装备股份有限
公司章程》。修订后的章程具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》、《章程修订对照表》。除上述修订

的条款外，其他条款保持不变。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经公司股东大会审议通过后，将授
权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记手续及相关事宜。本次工商事
项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

    二、备查文件
    第三届董事会第六次会议决议。




    特此公告。


                                             天津捷强动力装备股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 4 月 22 日