证券代码：300875         证券简称: 捷强装备         公告编号：2022-019



                   天津捷强动力装备股份有限公司

             关于修订及制定公司部分管理制度的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开
第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议
案》。
    本次修订及制定的制度如下：

   序号                                制度名称
     1        《董事会议事规则》
     2        《股东大会议事规则》
     3        《独立董事工作制度》
     4        《对外担保管理办法》
     5        《关联交易管理办法》
     6        《募集资金管理办法》
     7        《独立董事年报工作制度》
     8        《对外提供财务资助管理制度》
     9        《规范与关联方资金往来的管理制度》
     10       《外部信息使用人管理制度》
     11       《信息披露暂缓与豁免管理制度》

    其中《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、
《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》以及《募集资金管理办法》尚
需 提 交公司 2021 年年度股东大会审议。 上述制度全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。


                                      天津捷强动力装备股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 4 月 22 日