证券代码：300875            证券简称: 捷强装备          公告编号：2022-032



                   天津捷强动力装备股份有限公司

           关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

     天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4
月 21 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股
东大会的议案》，董事会决定于 2022 年 5 月 13 日以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）。公
司已于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。为进一步保护投资者
的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关
于召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
   （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）14:30 开始
   （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 13
日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
   （ 2 ）网 络投 票 ：公 司将 通过 深圳 证 券交 易所 交易 系 统和 互联 网投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
       同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
        6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 5 日（星期四）
        7、会议出席对象
       （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不
必是本公司的股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
        8、现场会议召开地点：天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室
        二、会议审议事项
       1、审议事项
                                                                                 备注
提案编码                          提案名称
                                                                        该列打勾的栏目可以投票

  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

                         非累积投票提案
1.00       《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》                                 √

2.00       《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》                                 √
3.00       《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》                                   √

4.00       《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》                                 √

5.00       《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》                                   √
6.00       《关于续聘会计师事务所的议案》                                          √
           《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
7.00                                                                               √
           的议案》
8.00       《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》（需逐项表决）   √作为投票对象的子议案数（6 个）
         8.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                       √

         8.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                     √

         8.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                     √
         8.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》                     √

         8.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                     √
         8.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                     √

9.00        《关于修订<监事会议事规则>的议案》                         √
            《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
10.00                                                                  √
            的议案》

        2、披露情况
        上述议案已经由公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审
议通过，独立董事分别就有关事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2022 年
4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
        3、特别事项
        (1) 公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，具体内容详见公司于
2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独
立董事述职报告》；
        (2) 第 7 项议案以第 5 项议案通过为前提；第 7 项议案、第 8 项议案的 8.01、
8.02 以及第 9 项议案为特别决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过；第 8 项议案需逐项表决；
        (3) 独立董事对第 6 项议案发表了事前认可的独立意见，对第 5、6、10 项议
案发表了明确同意的独立意见；
        (4) 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者
是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东。
        四、会议登记办法
        1、登记时间：2022 年 5 月 10 日至 5 月 11 日每个工作日上午 9:00 至 12:00，
下午 13:00 至 17:00。
        2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
        3、登记手续：
   （1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业
执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、
加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》
（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
   （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、
《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的
《居民身份证》原件办理登记手续。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信
函、邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，
请注明“股东大会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
    4、登记地点：天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室
    5、联系方式：
    联系人：刘群
    电 话：022-86877809
    传 真：022-86878698
    邮 箱：jqzb@tjjqzb.com
    通讯地址：天津市北辰区滨湖路 3 号（300400）
    6、其他事项
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
                             天津捷强动力装备股份有限公司
                                         董事会
                                    2022 年 5 月 12 日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350875
    2、投票简称：捷强投票
    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    4、本次股东大会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提
案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：

                                         授权委托书
天津捷强动力装备股份有限公司：
       本人（本公司）                              （证券账号                        ），持有天
津捷强动力装备股份有限公司________ （数量）股                            （性质）股，兹委托
              先生（女士）身份证号：                               出席天津捷强动力装备股
份有限公司 2021 年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投
票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
                                                                  备注               表决意见
提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏
                                                                              同意     反对     弃权
                                                                目可以投票

       100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                          非累积投票提案

1.00             《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》            √

2.00             《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》            √

3.00             《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》              √

4.00             《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》            √

5.00             《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》              √

6.00             《关于续聘会计师事务所的议案》                     √

                 《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理
7.00                                                                √
                 工商变更登记的议案》
                 《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 需
8.00                                                                √
                 逐项表决）

             8.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                √


             8.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》              √


             8.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》              √


             8.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》              √


             8.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》              √


             8.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》              √
9.00         《关于修订<监事会议事规则>的议案》           √

             《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
10.00                                                     √
             补充流动资金的议案》


本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：                           自然人股东签名：

法定代表人签字：                         身份证号：
日期：    年    月       日              日期：    年     月   日

投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法人签名并
加盖法人单位公章。
附件三：

                     天津捷强动力装备股份有限公司

                2021 年年度股东大会参会股东登记表


 自然人股东姓名/法人股东名称


    身份证号/营业执照号码


   法人股东法定代表人姓名


            股东账号


            持股数量


            联系电话


            电子邮箱


            联系地址


            邮政编码


        是否本人参会


           代理人姓名


       代理人身份证号


              备注