证券代码：300875            证券简称：捷强装备        公告编号：2022-039



                  天津捷强动力装备股份有限公司

                第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知已于 2022 年 6 月 25 日通过书面方式送达。会议于 2022 年 6 月 30 日以
现场结合线上通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，副董事长毛建强先生、董事乔顺昌先生、钟王军女士、徐怡女士、
独立董事魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生以线上通讯方式出席会议。会议由董
事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于转让参股公司四川瑞莱斯精密机械有限公司 35%股权
暨关联交易的议案》。
    经与会董事审议，一致认为：本次关联交易事项是基于公司实际情况做出的
合理决策，符合公司经营发展规划，符合公司的整体利益，转让价格公允，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司转让参
股公司四川瑞莱斯精密机械有限公司 35%股权暨关联交易事项，同时授权公司董
事长审核并签署本次关联交易涉及的相关文件。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见；中国国
际金融股份有限公司对此事项发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于转让参股公司四川瑞莱斯精密机械有限公司 35%股权暨关联交易的公告》（公
告编号：2022-041）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘群女士、毛建强先
生回避表决。本议案表决获得通过。
    三、备查文件
    1、《天津捷强动力装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
    2、《天津捷强动力装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议审议相关事宜的事前认可
意见》；
    4、《独立董事关于第三届董事会第八次会议审议相关事宜的独立意见》。


    特此公告。




                                           天津捷强动力装备股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2022 年 7 月 1 日