证券代码：300875            证券简称: 捷强装备        公告编号：2022-054



                    天津捷强动力装备股份有限公司

             关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

        天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 8 月 12 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2022 年 8 月 31 日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”
或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
       一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
   （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 31 日（星期三）14:30 开始
   （2）网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 31
日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 31 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
        6、会议的股权登记日：2022 年 8 月 26 日（星期五）
        7、会议出席对象
     （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不
必是本公司的股东；
     （2）公司董事、监事、高级管理人员；
     （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
        8、现场会议召开地点：天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室
        二、会议审议事项
     1、审议事项
                                                                    备注
提案编码                          提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票

                         非累积投票提案
 1.00      《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》                   √

        2、披露情况
     上述议案已经由公司第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了独
立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告或文件。
        3、特别事项
     （1）独立董事对议案发表了明确同意的独立意见；
     （2）公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者
是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东。
     四、会议登记办法
    1、登记时间：2022 年 8 月 29 日至 8 月 30 日每个工作日上午 9:00 至 12:00，
下午 13:00 至 17:00。
    2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
    3、登记手续：
   （1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业
执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、
加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》
（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
   （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、
《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的
《居民身份证》原件办理登记手续。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信
函、邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，
请注明“股东大会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话
登记。
    4、登记地点：天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室
    5、联系方式：
    联系人：刘群
    电 话：022-86877809
    传 真：022-86878698
    邮 箱：jqzb@tjjqzb.com
    通讯地址：天津市北辰区滨湖路 3 号（300400）
    6、其他事项
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附
件一）。
    六、备查文件
    第三届董事会第九次会议决议。


    特此公告。


    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《授权委托书》
    附件三：《参会股东登记表》
                                             天津捷强动力装备股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 8 月 15 日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350875
    2、投票简称：捷强投票
    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2022 年 8 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 31 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.co
m.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：

                                   授权委托书
天津捷强动力装备股份有限公司：
   本人（本公司）                            （证券账号                        ），持有天
津捷强动力装备股份有限公司________ （数量）股                     （性质）股，兹委托
         先生（女士）身份证号：                              出席天津捷强动力装备股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案
进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
                                                           备注             表决意见
                                                        该列打勾的栏
  提案编码                   提案名称                                   同意    反对   弃权
                                                        目可以投票

                                    非累积投票提案

  1.00       《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》       √



本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：                          自然人股东签名：

法定代表人签字：                        身份证号：
日期： 年     月        日              日期：    年         月        日

投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法人签名并
加盖法人单位公章。
附件三：

                     天津捷强动力装备股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表


自然人股东姓名/法人股东名称


   身份证号/营业执照号码


  法人股东法定代表人姓名


            股东账号


            持股数量


            联系电话


            电子邮箱


            联系地址


            邮政编码


       是否本人参会


           代理人姓名


      代理人身份证号


              备注