证券代码：300875          证券简称：捷强装备          公告编号：2022-056


                天津捷强动力装备股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2022 年 8 月 25 日
以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，全体监事均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先生召集
并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-058)，以及同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-057)、《2022 年
半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2022-059）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金
管理办法》的规定，如实反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日募集资金的使用、管
理情况。因此，监事会同意《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-060）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，
变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司
的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策
变更。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-062）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    三、备查文件
    第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。
                                           天津捷强动力装备股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2022 年 8 月 26 日