证券代码：300875        证券简称：捷强装备       公告编号：2022-063



                 天津捷强动力装备股份有限公司
             2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
   1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情况；
   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
   1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于2022年8月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动
力装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-054）的公告。
   2.会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2022年8月31日（星期三）14:30
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月31日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月31日上
午9:15-下午15:00期间的任意时间。
   3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
   5.会议召集人：公司第三届董事会。
    6.会议主持人：公司董事长潘峰先生。
    7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
       （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东授权
委托代表共18人，代表公司股份数为53,353,463股，占公司有表决权股份总数
的53.4418%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股
东共计13名，代表股份8,159,483股，占公司有表决权股份总数的8.1730%。
    2.现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表
共1人，代表公司股份数为666,235股，占公司有表决权股份总数的0.6673%。
    3.网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共17人，代表股份52,687,228股，占公司有表决权
股份总数的52.7744%。
    4.中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共13人，
代表股份8,159,483股，占公司有表决权股份总数的8.1730%。其中现场出席1人，
代表股份666,235股，占公司有表决权股份总数的0.6673%；通过网络投票12人，
代表股份7,493,248股，占上市公司有表决权股份总数的7.5057％。
    5. 为符合疫情防控管理要求，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视
频通讯方式参与本次会议，公司聘请的见证律师通过视频通讯方式见证了本次会
议。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
       审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
    表决结果：同意 53,349,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 3,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 8,155,693 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.9536％；反对 3,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、张琦律师通过视频通讯
方式见证并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；通过现场或视频通讯方式
出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《天津捷强动力装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决
议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于天津捷强动力装备股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。


                                          天津捷强动力装备股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022 年 8 月 31 日