证券代码：300875        证券简称：捷强装备       公告编号：2022-078



                 天津捷强动力装备股份有限公司
             2022年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
   1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情况；
   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
   1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于2022年10月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强
动力装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-073）的公告。
   2.会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）14:30
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日
上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
   3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
   5.会议召集人：公司第三届董事会。
    6.会议主持人：公司董事长潘峰先生。
    7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
       （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共14人，代表公司股份数为51,225,967股，占公司有表决权股份总数的
51.3108%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东
共计9名，代表股份6,031,987股，占公司有表决权股份总数的6.0420%。
    2.现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共1人，代
表公司股份数为629,235股，占公司有表决权股份总数的0.6303%。
    3.网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共13人，代表股份50,596,732股，占公司有表决权
股份总数的50.6805%。
    4.中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共9人，
代表股份6,031,987股，占公司有表决权股份总数的6.0420%。其中现场出席1人，
代表股份629,235股，占公司有表决权股份总数的0.6303%；通过网络投票8人，
代表股份5,402,752股，占公司有表决权股份总数的5.4117%。
    5. 为符合疫情防控管理要求，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视
频通讯方式参与本次会议，公司聘请的见证律师通过视频通讯方式见证了本次会
议。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
       审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意51,225,707股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9995％；反对260股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0005％；弃权
0股，占出席会议股东有效表决权总数的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意6,031,727股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.9957％；反对260股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0043％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市天元律师事务所杨科律师、张琦律师通过视频通讯方
式见证并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；通过现场或视频通讯方式出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《天津捷强动力装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决
议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于天津捷强动力装备股份有限公司2022年第
二次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。


                                         天津捷强动力装备股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022 年 11 月 14 日