证券代码：300875           证券简称：捷强装备          公告编号：2023-016


                 天津捷强动力装备股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 4 月 24 日
以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，其中监事郑杰以通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先生召
集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
    经审核，监事会认为公司 2022 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公
司监事会 2022 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
    经审核，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2022 年的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》(公告编号：2023-017)、《2022 年年度报告摘要》(公告编
号：2023-018)、《2022 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有
关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    5、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理
办法》的规定，如实反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理
情况。因此，监事会同意《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    6、审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司
章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，符合公司未来经营发展的需要，
公司利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小投资
者利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    经审核，监事会认为，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）具有独立性，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提
供高质量的审计服务，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度财务审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项符合
《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提信用减
值准备、资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况。监事会一致同意本
次计提信用减值准备、资产减值准备事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    9、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
    经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需
要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司
本次日常关联交易预计事项。因此，我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易
的预计事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，
变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司
的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次
会计政策变更事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
    11、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）、《2023 年第一季度报告披
露的提示性公告》（公告编号：2023-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第三届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。
                                           天津捷强动力装备股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2023 年 4 月 26 日