捷强装备：2022年度董事会工作报告2023-04-26
2022年度董事会工作报告
天津捷强动力装备股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程
》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，严格执
行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实
施，保障公司规范运作和可持续发展。
下面将董事会2022年度工作情况报告如下：
一、2022年度经营情况
公司始终秉持“为核生化安全赋能”的使命，聚焦军事需求、公共安全与医疗健康等
核生化安全领域，建设覆盖核生化安全领域“侦察、防护、洗消”等主要环节的研发、生
产、销售和技术服务体系，为军队提供先进的核生化安全装备及其全寿命管理服务，为社
会提供核生化安全系统解决方案和专业化价值服务。
报告期内，公司战略目标明确，持续经营能力不存在重大风险。
1、规模扩大营收增长，费用增加利润亏损
截至2022年12月31日，公司总资产16.80亿元，同比增加2.77%，归属于上市公司股东
的净资产13.32亿元，同比减少2.92%。报告期内，公司实现营业总收入23,988.59万元，
同比增加21.06%；实现营业利润-795.58万元，同比减少123.67%；实现利润总额-792.3 万
元，同比减少123.74%；实现归属上市公司股东的净利润-1,742.56万元，同比减少
156.22%。
报告期内，公司营收较上年有所增长，主要是核辐射监测设备实现销售收入
12,425.61万元，同比增长213.49%；净利润规模较上年同期存在较大幅度下降，主要原
因为：受社会经济环境和外部环境变化的影响，公司部分产品订单延迟交付；持续加大
市场拓展力度，调整产品营销策略，本期销售费用、管理费用出现较大幅度增加。2022
年，公司累计管理费用5,640.37万元，较上年同期增加48.46%，销售费用2,301.02万
元，较上年同期增加135.24%；同时，部分子公司生产经营受销售回款情况、商誉减值
1
2022年度董事会工作报告
等因素影响,导致本期资产减值损失比去年有较多增加。
2、主营业务方向不变，民品业务发展迅速
公司主营业务方向为核生化安全装备及核心部件的研发、生产、销售和技术服务。报
告期内，公司产品结构持续优化，民品业务营收取得较大增长。核生化安全侦察装备，包
括生物检测和辐射监测设备实现销售收入14,787.92万元，同比增长142.31%；洗消装备配
套核心部件液压动力系统实现销售收入2,700.62万元，同比减少59.10%；其他核生化安全
装备及配件实现销售收入4,117.55 万元，同比增长48.91%。公司初步建全核生化安全装
备领域“侦察、防护、洗消”等系列产品，产品结构不断丰富，产品种类不断增加，公司
及子公司的发展潜力和业务协同效应将在未来一定时间内逐步形成和持续释放。
随着核生化安全装备行业的快速增长，公司坚持“为核生化安全赋能”的战略使
命，在保障完成军品科研、生产任务的基础上，积极参与军品竞标、拓展民品市场，持续
科研投入，建设研发中心，引进高端人才，加强团队建设，完善公司治理，提高组织效
能，构建板块协同，进一步提升公司的核心竞争力。
二、董事会会议召开情况
2022年公司董事会共召开了7次会议，审议通过了48项议案，会议的召集、召开、
表决、决议等程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。具体
情况如下：
序号 届次 日期 审议通过议案
《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
第三届董事会
1 2022年4月21日 《关于高级管理人员2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议
第六次会议
案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
《关于<2022年第一季度报告>的议案》
《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》
《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
2
2022年度董事会工作报告
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
《关于召开2021年年度股东大会的议案》
《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》
《关于公司与交易对方签署<天津捷强动力股份有限公司与卡迪诺科
技（北京）有限公司的股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的
议案》
《关于<天津捷强动力装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
重大资产重组但不构成重组上市的议案》
《关于本次交易构成关联交易的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、
第四十三条的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
第三届董事会
2 2022年5月11日 定>第四条规定的议案》
第七次会议
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市
公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议
案》
《关于本次交易符合创业板上市公司相关规定的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
的有效性的说明的议案》
《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到<深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第十三条第（七）
款的相关标准的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
第三届董事会 《关于转让参股公司四川瑞莱斯精密机械有限公司35%股权暨关联交
3 2022年6月30日
第八次会议 易的议案》
《关于控股子公司上海仁机仪器仪表有限公司以股权受让及增资扩
股方式收购上海怡星机电设备有限公司51%股权的议案》
《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会 《关于修订公司部分管理制度的议案》
4 2022年8月12日
第九次会议
《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
《关于聘任副总经理的议案》
《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
第三届董事会 《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
2022年8月25日 案》
5 第十次会议
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
第三届董事会
6 2022年10月27日 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第十一次会议
《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
3
2022年度董事会工作报告
《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会
7 2022年11月2日 《关于终止重大资产重组事项的议案》
第十二次会议
三、董事会组织召开股东大会情况
2022年董事会共提请组织召开了3次股东大会，审议并通过了12项议案。公司董
事会根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，严格按照股东大会的决
议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
序号 届次 日期 审议议案
《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
2021年年度股东大
1 2022年5月13日 《关于续聘会计师事务所的议案》
会
《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
2022年第一次临时
2 2022年8月31日 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
股东大会
2022年第二次临时
3 2022年11月14日 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
股东大会
四、董事会下设各专门委员会履职情况
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，
积极开展相关工作，认真履行职责，董事会战略委员会共召开了 3 次会议，结合公司整
体战略布局，对公司重大资产重组事项、收购资产等重大事项进行研究并提出建议，积
极履行战略委员会的职责。
序号 届次 日期 审议议案
《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
董事会战略委员会 方案的议案》
1 2022年5月6日 《关于公司与交易对方签署<天津捷强动力股份有限公司与卡迪诺科技
2022年第一次会议
（北京）有限公司的股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议
案》
《关于<天津捷强动力装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
4
2022年度董事会工作报告
并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重
大资产重组但不构成重组上市的议案》
《关于本次交易构成关联交易的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第
四十三条的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》
《关于本次交易符合创业板上市公司相关规定的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的
有效性的说明的议案》
《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第十三条第（七）款的
相关标准的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
董事会战略委员会 《关于控股子公司上海仁机仪器仪表有限公司以股权受让及增资扩股
2 2022年8月9日
2022年第二次会议 方式收购上海怡星机电设备有限公司51%股权的议案》
董事会战略委员会
3 2022年10月29日 《关于终止重大资产重组事项的议案》
2022年第三次会议
2、董事会提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的相关要求，积极
开展工作，认真履行职责。召开提名委员会1次，审议了补选第三届董事会非独立董事、
聘任副总经理事项。各委员依据董事、高级管理人员选择标准和程序，对被提名人员进
行了资格审查，并向董事会提出建议。
序号 届次 日期 审议议案
董事会提名委员会2022 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
1 2022年8月9日
年第一次会议 《关于聘任副总经理的议案》
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施
细则》的相关要求，召开1次会议，对公司董事和高级管理人员2021年度的薪酬情况进行
了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意
见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和员工利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。
序号 届次 日期 审议议案
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2022年度董事会工作报告
董事会薪酬与考核委
《关于高级管理人员2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的
1 员会2022年第一次会 2022年4月10日
议案》
议
4、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》的相关要求
，积极履行职责，报告期内召开4次会议，分别与会计师事务所就年度审计报告编制进行
沟通与交流；就重大资产重组事项、募集资金存放与使用、内部控制制度的完善和执行
与公司管理层保持沟通并审议相关议案；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司
重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。
序号 届次 日期 审议议案
《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会审计委员会 《关于续聘会计师事务所的议案》
1 2022年4月10日
2022年第一次会议
《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
《关于<2022年第一季度报告>的议案》
《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
董事会审计委员会
2 2022年8月9日 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2022年第二次会议
《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审计委员会
3 2022年8月15日 《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2022年第三次会议
《关于会计政策变更的议案》
董事会审计委员会 《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
4 2022年10月17日
2022年第四次会议 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
五、董事履行职责情况
1、公司治理及规范运作情况
2022年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，结合公
司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强规范
运作，进一步提高公司治理水平。公司按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互
制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作，公司治理实际状
6
2022年度董事会工作报告
况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。
报告期内，第三届董事会各位董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，独立董事对公司重大事项的审议发表了独立意见。
2022年度公司董事会共召开7次会议，审议通过了48项议案，独立董事就对续聘会计
师事务所事项、重大资产重组事项、出售瑞莱斯股权等发表了事前认可意见，对重大
资产重组、购买资产、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用、会计政
策变更、补选董事等事项发表了明确同意的独立意见，有效发挥了独立董事的监督作
用。董事会各专业委员会共召开9次会议，各位委员通过自身具备的专业知识，就提
交董事会决议的重大事项进行认真审议讨论，并独立、客观、审慎地行使表决权。
2022年度，经董事会或股东大会审议通过，公司修订了《公司章程》《董事会议
事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《关联
交易管理办法》《募集资金管理办法》《独立董事年报工作制度》《对外提供财务资
助管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《监事会议事规则》，制定了《
外部信息使用人管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，进一步完善和规范了
治理制度，加强了公司业务管控流程，对公司及子公司的治理、资源、资产等运作进
行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。
2、信息披露工作情况
公司严格遵守相关法律法规及公司制度的规定，开展信息披露工作。2022年度，
除了积极参与监管部门、行业协会及相关咨询机构的各项培训，还在公司内部积极组
织开展关于公司治理制度宣贯，如公司治理结构、信息披露及监管要求、交易及关联
交易、公司内部重大事项报告及内幕知情人管理要求等。在信息披露工作中，公司认
真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，
没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、公平地获得公司信息
，从而更好地保障中小股东的权益。报告期内，未发生信息披露违规事件。
3、投资者关系管理工作情况
公司重视投资者关系管理工作，通过多种形式与投资者进行交流。采用现场和网络
投票相结合的方式召开股东大会并主动邀请投资者参与；年报披露后及时召开了年度报
告网上业绩说明会；积极参加辖区上市公司“投资者集体接待日”活动；现场接待机构
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2022年度董事会工作报告
和投资者调研、参观或主动走出去向广大投资者介绍行业专业知识；通过电话、邮件交
流耐心回复投资者咨询；通过交易所“互动易”平台及时、审慎地回复投资者关注的问
题；通过公司官网、微信公众号展示行业动态、产品介绍及公司近况等，拉近与投资者
的距离。2022 年“互动易”回复率 100%；在召开业绩说明会及接待机构调研活动时，
做好调研纪要并及时进行了披露。
公司董事会通过深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向
的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展出谋划策。
六、2023年度主要工作规划
2023年度，公司董事会将继续勤勉尽责履职，保障公司规范运作，不断提升治理
水平，明确经营目标，推动战略落地，坚持科技创新，强化市场拓展，推进资本运作
，加强风险管控，切实保障全体股东与公司利益最大化。
1、明确经营目标，推动战略落地
2023年，公司经营目标明确：聚焦主营业务，保持营收增长，利润扭亏为盈。
公司将继续秉承“为核生化安全赋能”的使命，构建“平战一体的核生化安全装
备体系与服务体系”战略，公司通过不断丰富研发技术，不断扩展业务类型，不断外
延业务维度，逐步发展成为：从核生化安全装备配套关重件供应到核生化安全总装总
成装备供应；从单一的洗消领域向核生化安全“侦察、防护、洗消”全领域覆盖；从
核生化安全装备的研制、生产、销售到支援保障全寿命周期的多维度服务；从主要为
军事需求提供核生化安全装备到为核生化公共安全、医疗健康领域提供整体解决方案
与专业化服务。通过内生式培育和外延式增长相结合，不断提升公司核心竞争力及内
在价值，逐步发展成为核生化安全领域的“标杆企业”。
2、坚持科技创新，加强市场拓展
依托公司自身的资源优势和核心竞争力深挖各领域的核生化安全需求，发挥自身
技术研发优势，以军用和民用核生化安全装备为主攻应用领域，坚持独立自主创新为
主、合作开发为辅的原则，广泛开展产学研合作，提升技术成果转化效率等，巩固公
司在核生化安全装备领域的优势地位。持续推动经营层探索新模式新方案，充分挖掘
各项资源，拓宽项目资源获取渠道，积极推进军品民品产品开发，加强产线管理，提
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2022年度董事会工作报告
升生产效率，实现降本增效；进一步优化业务流程、强化组织优势、建全考核体系、
激发企业活力。
3、推进资本运作，强化风险管控
继续研究、提升公司资本运作能力，对重大项目投资加强审核把关，扎实推进重
大重组项目，关注投资相关的履约风险防范；持续监督、指导经营层有效防控投资风
险，加强财务风险防控，完善资金风险预警和风险控制体系，强化法律风险管理，持
续保障规范运作，不断提升治理水平，确保实现公司的可持续性健康发展。在日常规
范运作方面，严格按法律法规和监管要求推动董事会的各项日常工作，提升董事尤其
是独立董事在公司经营决策中的作用，切实保障全体股东与公司利益。
2023年公司董事会将继续勤勉尽责履职，按照《公司法》《证券法》等相关法律
法规、规章制度和业务规则的要求，扎实推进董事会各项工作，督促和指导公司经营
层围绕构建“平战一体的核生化安全装备体系与服务体系”，围绕核生化安全及相关
价值链进行产业布局，聚焦业务主线，加强技术迭代，为客户提供核生化安全装备和
系统解决方案，提升公司核心竞争力及内在价值，实现公司在核生化安全领域的全面
可持续、高质量发展。
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会
2023年4月26日
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