证券代码：300878           证券简称：维康药业        公告编号：2020-013



                   浙江维康药业股份有限公司

              第二届监事会第七次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 24 日以
电子邮件、专人送达或电话方式发出第二届监事会第七次会议通知，会议于 2020
年 10 月 30 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以现场方式召开，
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席叶萍
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金的保值
增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规范性文件的要求。在确保不
影响正常运营和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用总额度不超
过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或
结构性存款类现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过
12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 》（公告编号：
2020-015）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）备查文件

    浙江维康药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。




    特此公告。




                                                浙江维康药业股份有限公司

                                                           监事会

                                                       2020 年 10 月 30 日