证券代码：300878          证券简称：维康药业          公告编号：2021-036



                   浙江维康药业股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2021 年 5 月 17 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号一楼会议室以现场方式
召开。本次会议于 2021 年 5 月 17 日在公司 2020 年度股东大会选举产生第三届
监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会
议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席叶
萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举叶萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起至第三届监事会届满之日止（简历详见附件）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    浙江维康药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。




    特此公告。
浙江维康药业股份有限公司

          监事会

      2021 年 5 月 17 日
    附件：叶萍女士简历

    叶   萍女士：1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2003 年 6 月至 2006 年 11 月担任人保财险丽水分公司人事专员；2006 年 11 月至
2008 年 11 月担任维康有限行政文员；2008 年 11 月至 2015 年 3 月担任维康有限
办公室主任、行政部经理；2015 年 3 月至 2018 年 2 月担任维康药业行政总监兼
行政部经理；2014 年 11 月至 2021 年 3 月担任浙江维康医药商业有限公司监事；
2015 年 3 月至今担任维康药业监事会主席；2018 年 9 月至今担任浙江维康医药
零售有限公司执行董事；2021 年 3 月至今担任浙江维康医药商业有限公司执行
董事。

    截至本公告之日，叶萍女士通过丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 109,689 股，叶萍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三
年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。