浙江维康药业股份有限公司
    独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》以及《浙江维康药业股份有限公司章程》等
相关法律法规及公司的规章制度，我们作为浙江维康药业股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第一次会议相关事项，发表如
下独立意见：

    1、本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。

    2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、
工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；最近三年内，均未受到中
国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，任职资
格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等
相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中不得担任
高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

    我们一致同意聘任孔晓霞女士为公司总经理，吴建明先生、列建乐先生、戴
德雄先生、丁京伟先生为公司副总经理，朱婷女士为公司董事会秘书，王静女士
为公司财务总监，上述人员的任期至公司第三届董事会届满为止。




                                         独立董事：刘江峰、郝岚、王锦霞
                                                       2021 年 5 月 17 日