证券代码：300878          证券简称：维康药业          公告编号：2021-065



                   浙江维康药业股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次
会议于 2021 年 12 月 14 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘忠良先生主持，公司应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机
构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体审计要
求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用。

    公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，增强公司
盈利能力，公司拟使用超募资金人民币 5,500.00 万元用于永久补充流动资金。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意
见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司将定于 2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。




    特此公告。
浙江维康药业股份有限公司

          董事会

      2021 年 12 月 14 日