证券代码：300878          证券简称：维康药业          公告编号：2021-066



                   浙江维康药业股份有限公司

            第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日以电
子邮件、专人送达或电话方式发出第三届监事会第四次会议通知，会议于 2021
年 12 月 14 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号一楼会议室以现场方式召开，
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席叶萍
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往
年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成
了公司委托的各项财务审计工作，本次续聘工作符合有关法律、法规及公司章程
的相关规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利
能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定。监事会同意公司使用人民币 5,500.00 万元的超募资金永久补充流动
资金。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    浙江维康药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。




    特此公告。




                                                浙江维康药业股份有限公司

                                                           监事会

                                                       2021 年 12 月 14 日