民生证券股份有限公司

 关于浙江维康药业股份有限公司使用部分超募资金永久补
                      充流动资金的核查意见



    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江
维康药业股份有限公司（以下简称“维康药业”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司使用部分
超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召
开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金人民币 5,500.00
万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体
情况公告如下：


     一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652 号）同意注册，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）2,011 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值
为人民币 1.00 元，发行价格为 41.34 元/股，本次发行募集资金总额为 83,134.74
万元，扣除发行费用后募集资金净额为 72,559.56 万元。上述募集资金到位情况
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2020 年 8 月 19 日出
具了“天健验〔2020〕323 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储
制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资
金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协
议。


       二、超募资金使用情况

       公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议，于 2021 年 5 月
17 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对部分募投项目
增加投资的议案》，同意公司使用超募资金对医药大健康产业园一期项目（中药
饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）增加投资 9,720.94 万元。

       公司超募资金总额为 18,554.56 万元，截止本公告日，公司累计计划使用超
募资金 9,720.94 万元，实际使用 3628.00 万元，剩余未计划使用超募资金 9287.39
万元（含利息）。


       三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司
拟使用超募资金 5,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.64%。

       本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


       四、公司承诺

       1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总
额 30%；

       2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高
风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。


       五、审议程序及专项意见

       2021 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金 5,500.00 万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大
会审议。

    1、董事会意见

    公司将部分超募资金永久补充流动资金，将有利于提高募集资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益。公司董事会同意本次使用超募资金 5,500.00 万元永
久补充流动资金，并提请公司股东大会审议。

    2、监事会意见

    经审核，监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利
能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等有关规定。监事会同意公司使用人民币 5,500.00 万元的超募资金永久补充流动

资金。

    3、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不会与募集资金投资项
目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。公司将部分超募资金永久补充流动资金将有利
于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司及全体股东利益的
需要。全体独立董事一致同意公司使用超募资金 5,500.00 万元永久补充流动资金，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。


    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：维康药业本次使用部分超募资金永久补充流动资金
的事项，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和
《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的规定，不存在损害投资者利益的情
况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，保荐机构对维
康药业使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江维康药业股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：__________________         __________________

                     任绍忠                      钟德颂




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