证券代码：300878          证券简称：维康药业          公告编号：2021-071



                   浙江维康药业股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本
次会议于 2021 年 12 月 30 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘忠良先生主持，公司应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进
度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目“医药大健康产业园一期项目（中药
饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”、“营销网络中心建设项目”达到预
定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不
存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司将上述
募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至 2022 年 6 月 30 日。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了同
意的核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-073）。

    三、备查文件

    1、浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。




    特此公告。



                                             浙江维康药业股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2021 年 12 月 30 日