证券代码：300878          证券简称：维康药业          公告编号：2021-072



                   浙江维康药业股份有限公司

            第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以
电子邮件、专人送达或电话方式发出第三届监事会第五次会议通知，会议于 2021
年 12 月 30 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号一楼会议室以现场方式召开，
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席叶萍
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会认为公司募集资金投资项目“医药大健康产业园一期项目（中
药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”、“营销网络中心建设项目”延期
是根据公司募集资金投资项目的实际进展情况而做出的审慎决定，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、
法规及规范性文件的规定。监事会同意本次将上述募集资金投资项目进行延期。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-073）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

浙江维康药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。




特此公告。




                                         浙江维康药业股份有限公司

                                                       监事会

                                                2021 年 12 月 30 日