民生证券股份有限公司

  关于浙江维康药业股份有限公司部分募集资金投资项目

                           延期的核查意见



    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江
维康药业股份有限公司（以下简称“维康药业”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司部分募集
资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

    浙江维康药业股份有限公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第五次
会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》，具体情况如下：

     一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652 号）同意注册，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）2,011 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值
为人民币 1.00 元，发行价格为 41.34 元/股，本次发行募集资金总额为 83,134.74
万元，扣除发行费用后募集资金净额为 72,559.56 万元。上述募集资金到位情况
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2020 年 8 月 19 日出
具了“天健验〔2020〕323 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储
制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

     二、募集资金使用情况
       截至 2021 年 11 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：

                                                                              单位：万元
序号        项目名称         募集资金承诺投资总额    募集资金累计投资总额      投资进度
        医药大健康产业园
        一期项目（中药饮片
 1                                       45,582.94                39,789.92      87.29%
        及中药提取、研发中
        心、仓储中心）
        营销网络中心建设
 2                                        2,143.00                   735.65      34.33%
        项目
 3      补充营运资金项目                 16,000.00                16,000.00     100.00%
           合计                          63,725.94                56,525.57            -


       三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

       （一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

       根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、
项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过审慎研究，公司拟对以下募集资金
投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

                                                 调整前达到预定      调整后达到预定可
序号                   项目名称
                                                 可使用状态时间        使用状态时间
        医药大健康产业园一期项目（中药饮片及
 1                                             2021 年 12 月 31 日   2022 年 6 月 30 日
            中药提取、研发中心、仓储中心）
 2                营销网络中心建设项目         2021 年 12 月 31 日   2022 年 6 月 30 日

       （二）部分募集资金投资项目延期的原因

       募投项目“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、
仓储中心）”延期主要系由于：一方面，公司在推进募投项目建设时，为控制项
目投入风险，提高了项目建设的设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，
导致投入周期较原计划延长；另一方面，受新冠肺炎疫情带来的人员流动限制等
影响，募投项目的建设、设备比对、采购调研、物流运输、安装调试等环节进度

整体放缓，不能按原定计划完成。截至 2021 年 11 月 30 日，上述募投项目的工

程建设均已完成，其中研发中心、仓储中心已完成设备安装调试并投入试运行，

中药饮片大楼设备安装调试基本完成，中药提取大楼正在进行自动化联调联试工
作，后续项目试生产及整体验收工作均在有序推进中。

    募投项目“营销网络中心建设项目”延期主要系由于：近年来医药行业监管
政策发生较大变化，同时受新冠肺炎疫情的影响，公司对营销网络布局、销售团
队规划配置等均提出新的要求以适应变化，从而导致该项目未达到计划进度。

    因此，为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况
和投资进度，经公司审慎研究论证后对上述项目达到预定可使用状态的日期进行
了延后调整。

    （三）募集资金投资项目延期对公司经营的影响

    公司本次对部分募投项目进行延期，是公司根据项目的实际进展情况做出的
审慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项
目的实施产生实质性影响。目前公司针对“医药大健康产业园一期项目（中药饮
片及中药提取、研发中心、仓储中心）”、“营销网络中心建设项目”已经进行
了人才储备，公司生产经营情况不会因上述募投项目延期而受到影响。公司将加
强对项目进度的监督，使项目按照新的计划进行，以提高募集资金的使用效率。

     四、部分募集资金投资项目延期审批程序和审核意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，董事会认为公司根据募集资金
投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目
“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”、
“营销网络中心建设项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目
的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害

股东利益的情形，同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期

延长至 2022 年 6 月 30 日。
    （二）监事会意见

    公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审核，监事会认为公司募集资金投资
项目“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”、
“营销网络中心建设项目”延期是根据公司募集资金投资项目的实际进展情况而
做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次将上
述募集资金投资项目进行延期。

    （三）独立董事的独立意见

    经核查，独立董事认为本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据
募集资金投资项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资
金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，独立董事一致同意公
司本次将部分募集资金投资项目进行延期。

     五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及该
项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整
不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。该事项已经公司
第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表同
意意见，决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，保荐机构对
公司本次部分募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江维康药业股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：__________________         __________________

                     任绍忠                      钟德颂




                                                 民生证券股份有限公司

                                                          年   月   日