浙江维康药业股份有限公司                                       2021 年度董事会工作报告


                                浙江维康药业股份有限公司
                                2021 年度董事会工作报告

        2021 年，浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
   照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
   证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
   法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，
   本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大
   会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持
   续发展。现将公司 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

        一、董事会日常工作情况

        （一）董事会会议情况及主要决议内容
        2021 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，会议的召开程序符合《公
   司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具
   体情况如下：

 会议名称        召开时间                             审议通过的议案
第二届董事会
                2021年2月2日      1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第十六次会议

                                  1、《关于<公司2020年度总经理工作报告>的议案》

                                  2、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》

                                  3、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

                                  4、《关于<公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》

                                  5、《关于<公司2020年度利润分配预案的>议案》
第二届董事会
                2021年3月29日     6、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
第十七次会议
                                  7、《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
                                  的议案》

                                  8、《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

                                  9、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的
                                  议案》

                                  10、《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》

                                             1
   浙江维康药业股份有限公司                                        2021 年度董事会工作报告



                                 11、《关于变更公司经营范围的议案》

                                 12、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

                                 13、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
                                 事候选人的议案》

                                 14、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
                                 候选人的议案》

                                 1、《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》
第二届董事会
                2021年4月26日    2、《关于公司会计政策变更的议案》
第十八次会议
                                 3、《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

                                 1、《关于选举公司董事长的议案》

                                 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

                                 3、《关于聘任公司总经理的议案》
第三届董事会
                2021年5月17日    4、《关于聘任公司副总经理的议案》
第一次会议
                                 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

                                 6、《关于聘任公司财务总监的议案》

                                 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                                 1、《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

                                 2、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
                                 的议案》
第三届董事会                     3、《关于收购浙江景宁瓯江胶囊有限公司70%股权的议案》
                2021年8月26日
第二次会议
                                 4、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

                                 5、《关于转让控股子公司全部股权暨关联交易的议案》

                                 6、《关于公司日常关联交易预计的议案》

第三届董事会                     1、《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》
                2021年10月27日
第三次会议                       2、《关于向控股子公司增资的议案》

                                 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

第三届董事会                     2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
                2021年12月14日
第四次会议                       3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

                                 4、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

第三届董事会    2021年12月30日   《关于部分募集资金投资项目延期的议案》


                                            2
   浙江维康药业股份有限公司                                     2021 年度董事会工作报告


第五次会议



        （二）董事会对股东大会决议的执行情况
        2021 年，公司董事会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规
   定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，
   确保股东大会决议得到有效的实施。公司董事会提议召集股东大会 2 次，审议
   17 项会议议案，具体情况如下：

  会议名称       召开时间                           审议通过的议案
                                1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》

                                2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

                                3、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

                                4、《关于<公司2020年度报告全文及摘要>的议案》

                                5、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》

                                6、《关于<公司2020年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》

                                7、《关于<公司2020年度监事薪酬>的议案》

                                8、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议
                                案》

                                9、《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》

                                10、《关于变更公司经营范围的议案》
2020年度股东    2021年5月17日
大会                            11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

                                12、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
                                事候选人的议案》
                                12.01《选举刘忠良先生为第三届董事会非独立董事》
                                12.02《选举吴建明先生为第三届董事会非独立董事》
                                12.03《选举孔晓霞女士为第三届董事会非独立董事》
                                12.04《选举朱婷女士为第三届董事会非独立董事》

                                13、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
                                候选人的议案》；
                                13.01《选举刘江峰先生为第三届董事会独立董事》
                                13.02《选举郝岚女士为第三届董事会独立董事》
                                13.03《选举王锦霞女士为第三届董事会独立董事》



                                           3
   浙江维康药业股份有限公司                                      2021 年度董事会工作报告



                                 14、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
                                 表监事候选人的议案》；
                                 14.01《选举叶萍女士为第三届监事会非职工代表监事》
                                 14.02《选举俞晓红女士为第三届监事会非职工代表监事》

                                 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2021年第一次
                2021年12月30日   2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
临时股东大会
                                 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》


        （三）独立董事和董事会专门委员会运行情况
        公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
   《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，积极出席董事会、各专门委员会会
   议，认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要
   独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了独立意见，充分发挥了独立董事作
   用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了全体股东的利益。
        公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
   员会四个专门委员会，依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相
   关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。
        1、审计委员会的履职情况
        2021 年 3 月 19 日召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了
   《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2020 年年度报告
   全文及摘要>的议案》、《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》、《关于<公
   司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司 2020
   年度内部控制自我评价报告>的议案》；
        2021 年 4 月 21 日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了
   《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》、《关于公司会计政策变更的议
   案》；
        2021 年 8 月 20 日召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了
   《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2021 年半年度募集资金
   存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司日常关联交易预计的议案》；
        2021 年 10 月 22 日召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过


                                            4
浙江维康药业股份有限公司                                  2021 年度董事会工作报告


了《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》；
     2021 年 12 月 9 日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了
《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
     2、提名委员会的履职情况
     2021 年 3 月 19 日召开了第二届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、 关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
     3、薪酬与考核委员会的履职情况
     2021 年 3 月 19 日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议
通过了《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
     4、战略决策委员会的履职情况
     2021 年 3 月 19 日召开了第二届董事会战略决策委员会第九次会议，审议通
过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于
使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》；
     2021 年 8 月 20 日召开了第三届董事会战略决策委员会第一次会议，审议通
过了《关于收购浙江景宁瓯江胶囊有限公司 70%股权的议案》、《关于为全资子
公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
     2021 年 10 月 22 日召开了第三届董事会战略决策委员会第二次会议，审议
通过了《关于向控股子公司增资的议案》。
     二、公司经营情况分析
     2021 年，面对国家医改政策带来行业变革的持续影响，以及新型冠状病毒
肺炎疫情造成的巨大冲击，公司上下围绕董事会制定的发展战略，积极应对，及
时研究调整营销策略和激励措施，对外优化市场布局，加大新产品市场推广力度；
对内提升效率，重点加强管理，公司各项业务运行稳定有序。
     2021 年，公司实现营业收入 632,953,240.27 元，利润总额 100,028,060.73 元，
归属上市公司股东净利润 96,495,377.13 元。

     三、董事会 2022 年工作计划

     1、努力实现 2022 年经营目标。公司董事会将继续坚持主营业务方向，顺应
发展形势、放大发展优势、保持发展态势，敢于创新，精于专业，力争获得更好


                                      5
浙江维康药业股份有限公司                             2021 年度董事会工作报告


的经营业绩，在新的征程上开创公司发展的新局面。
     2、做好信息披露工作。公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露
工作，加强信息披露事项培训，提升相关人员业务水平，及时编制并披露公司定
期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信
息披露透明度与及时性。
     3、完善投资者关系管理机制。2022 年公司董事会将继续高度重视投资者关
系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加强公司与投资者之间
的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳
定的良好互动关系。
     4、持续提升规范运作和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善相关
规章制度，优化公司内部治理机构，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的
上市公司运作体系。同时，进一步完善股东大会、董事会、监事会等三会和经营
管理层的运作能力，提高董事、监事及高级管理人员的工作规范性、履职能力及
决策能力，提升公司法人内部治理水平，促进公司平稳、健康及可持续发展。




                                             浙江维康药业股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022 年 4 月 29 日




                                   6