证券代码：300878            证券简称：维康药业                公告编号：2022-012


                    浙江维康药业股份有限公司
              关于2022年度日常关联交易预计的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“维康药业”）根据日常
经营的实际需要，预计 2022 年度与关联方浙江顺泽包装科技有限公司（以下简
称“顺泽包装”）发生日常关联交易总金额不超过人民币 750.00 万元。

    公司于 2022 年 4 月 28 日，召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事刘忠良先生回避表决，独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的
独立意见，保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限之内，无
需提交公司股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                  单位：万元

  关联交易               关联交易                              截止披露
               关联人               关联交易定     预计金额               上年发生
                                                               日已发生
    类别                   内容       价原则                                金额
                                                                 金额
                                    市场公允价
 向关联人采
              顺泽包装   采购包材   格基础上双      520.00        0        448.60
   购原材料
                                      方协商
                         租用厂房   市场公允价格
 向关联人收
              顺泽包装   （含水电   基础上双方协    230.00        0        131.62
   取租金
                           费等）       商
                        合计                            750.00      0       580.22


注：1、2022 年 1 月 17 日，浙江维康印务有限公司更名为“浙江顺泽包装科技有限公司”；

    2、预计区间为 2022 年 5 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。


    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                    单位：万元

                                                       实际发     实际发
                                                                            披露日
关联交                关联交     实际发     预计金     生额占     生额与
           关联人                                                           期及索
易类别                易内容     生金额       额       同类业     预计金
                                                                              引
                                                       务比例     额差异

向关联                                                                      2021年
            顺泽      采购包
人采购                            448.60     450.00     42.10%    -0.31%    8月27
            包装        材
原材料                                                                      日，巨
向关联                租用厂                                                潮资讯
            顺泽
人收取               房（含水     131.62     150.00     48.58%    -12.25%   网：《关
            包装
 租金                电费等）                                               于日常
                                                                            关联交
                                                                            易预计
             总计                 580.22     600.00
                                                                             的公
                                                                             告》
公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差                               不适用
    异的说明（如适用）

公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大                               不适用
   差异的说明（如适用）

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）基本情况

    公司名称：浙江顺泽包装科技有限公司

    企业类型：其他有限责任公司

    法定代表人：林海波

    注册资本：5000 万元人民币
    注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道遂松路 2 号

    经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。一般项目：医用包装材料制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；
文具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收
藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；
日用口罩（非医用）生产；产业用纺织制成品销售；会议及展览服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

    （二）最近一期财务数据

    截至 2021 年 12 月 31 日，顺泽包装总资产为 3972.20 万元人民币，净资产
为 3474.50 万元人民币，2021 年 1-12 月，顺泽包装营业收入为 2248.93 万元人民
币，净利润为 185.69 万元人民币。（上述财务数据未经审计）。

    （三）关联关系说明

    维康药业董事长刘忠良持有顺泽包装的控股股东浙江顺泽控股有限公司
90%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与顺
泽包装构成关联方，公司及合并报表范围内子公司与顺泽包装发生的交易为关联
交易。

    （四）履约能力分析

    顺泽包装依法注册成立，合法存续且经营正常，资信情况良好，在日常交易
中具备履行合同义务的能力。

    三、关联交易主要内容

    公司与关联方日常关联交易预计的主要类别包括向关联方采购包材、为关联
方提供厂房租赁等，均属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的优
势，更好地满足公司经营发展的需要。
    公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市
场公允价格，由双方协商确定，在预计的日常关联交易范围内，公司将根据业务
开展的实际情况与交易对手签署相关法律文件。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易均是为了保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联人
的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没
有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常的开展，不会对公司
的独立性产生影响。

    五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

    （一）独立董事的事前认可意见

    公司与浙江顺泽包装科技有限公司发生的日常关联交易建立在公平自愿、互
惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，日常关联交易的发生有其必要性，
符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。日常关联交易遵循了公平、公正、
合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我
们一致同意将公司日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

    （二）独立董事的独立意见

    经审核，公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际经营及发展需求进行
的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东利
益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关法
律及《公司章程》等的有关规定，关联董事在审议本议案时回避了表决。因此，
我们同意公司本次日常关联交易预计事项。

    （三）监事会审核意见

    经审核，监事会认为本次日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行
的合理预测，符合公司经营发展的需要，交易定价遵循市场公允原则，不会影响
公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会审议本议案时，关
联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，因此，我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。
    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关
联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意
见，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易基于公
司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关
联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

    六、备查文件

    1、浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

    2、浙江维康药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

    3、浙江维康药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的事前认可和独立意见；

    4、民生证券股份有限公司关于浙江维康药业股份有限公司 2022 年度日常关
联交易预计的核查意见。




    特此公告。



                                              浙江维康药业股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2022 年 4 月 29 日