证券代码：300878          证券简称：维康药业          公告编号：2022-003



                   浙江维康药业股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次
会议于 2022 年 4 月 28 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘忠良先生主持，公司应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

    与会董事认真听取了总经理孔晓霞女士所作的《2021 年度总经理工作报
告》，董事会认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的
各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2021 年度的主要工作。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    公司董事会审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，公司独立董事蔡宝
昌先生、胡峰先生、王涛先生、刘江峰先生、郝岚女士、王锦霞女士分别向董事
会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述
职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本项议案需提交公司股东大会审议批准。

   （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    2021 年，公司实现营业收入 632,953,240.27 元，同比上涨 1.64%，利润总额
100,028,060.73 元，同比下降 36.97%，归属上市公司股东净利润 96,495,377.13
元 ， 同 比 下 降 28.95% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本项议案需提交公司股东大会审议批准。

   （四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

    公司董事会审议通过了公司 2021 年年度报告全文及其摘要。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报
告全文》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本项议案需提交公司股东大会审议批准。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》

    公司董事会审议通过了公司 2022 年第一季度报告全文。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年第一季度报
告全文》。

   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    公司拟定 2021 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 5.40 元（含税），合计派发现金股利 43,437,096.72 元，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 8 股，合计转增 64,351,254 股。不送红股，本次利润分配方案
实施后，公司总股本将增加至 144,790,322 股，剩余未分配利润结转以后年度。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本项议案需提交公司股东大会审议批准。

    （七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机
构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体审计要
求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用。

    公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计
师事务所的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （八）审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

    综合考虑行业状况、公司生产经营实际以及董事、高级管理人员工作情况，
董事会同意根据《2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》进行考核并发
放薪酬；同意公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案根据董事、高级管理
人员在公司所负责的具体岗位职务，结合公司经营状况并参照 2021 年度董事、
高级管理人员薪酬标准执行。

    公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本项议案需提交公司股东大会审议批准。

    （九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    公司董事会认为：公司 2021 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定和要求，不存在违规改变和变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专
项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   （十）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    公司董事会认为：公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的
内部控制，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对
该报告发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查
意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （十一）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    根据实际经营情况和业务规划，公司将与浙江顺泽包装科技有限公司（以下
简称“顺泽包装”）发生日常经营性关联交易，主要包括向顺泽包装采购包材、
为顺泽包装提供厂房租赁，预计金额不超过人民币 750.00 万元。

    本议案涉及关联交易，关联董事刘忠良回避表决，公司独立董事发表了事前
认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核
查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （十二）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
    经审议，董事会同意公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度不超
过人民币 5 亿元（含到期后续授信），形式包括但不限于流动资金贷款、固定资
产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务。最终
授信额度以公司及子公司与银行签订的相关协议为准。

    公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2022 年度向
银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本项议案需提交公司股东大会审议批准。

    （十三）审议通过了《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

    鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡
献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状
况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会拟对《独立董事津贴制度》进
行修订，将独立董事的津贴由 5 万元/人/年（含税）调整为 8 万元/人/年（含税），
调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。具体内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事津贴
制度》。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事刘江峰、郝岚、王锦
霞回避表决。

    本项议案需提交公司股东大会审议批准。

    （十四）审议通过《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划》。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本项议案需提交公司股东大会审议批准。

   （十五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

    公司将定于 2022 年 6 月 6 日召开公司 2021 年度股东大会。具体内容详见公
司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年度
股东大会的通知》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。




    特此公告。



                                                浙江维康药业股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2022 年 4 月 29 日