证券代码：300878          证券简称：维康药业         公告编号：2022-021



                   浙江维康药业股份有限公司

            第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 13 日以电
子邮件、专人送达或电话方式发出第三届监事会第七次会议通知，会议于 2022
年 7 月 18 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方
式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会
主席叶萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业

会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》

及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为

投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，

不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    鉴于《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进
一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意公司修订《监事会议事规
则》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案需提交公司股东大会审议批准。

    三、备查文件

    浙江维康药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。




    特此公告。

                                               浙江维康药业股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2022 年 7 月 18 日