证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2022-027
浙江维康药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2022年8月8日（星期一）下午14:00。
2、召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘忠良先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共12
人，代表有表决权的公司股份数合计为106,742,417股，占公司有表决权股份总数
144,790,322股的73.7221%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份106,715,497股，占上市公司总股份
的73.7035%；通过网络投票的股东5人，代表股份26,920股，占上市公司总股份的
0.0186%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份7,226,681股，占上市公司总股
份的4.9911%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7,199,761股，占上市公司总股
份的4.9725%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份26,920股，占上市公司总股
份的0.0186%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理
人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表
决：
1、审议通过《关于调整公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议
案》
总表决情况：同意106,727,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；
反对15,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,211,561股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7908%；反对15,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2092%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登
记的议案》
总表决情况：同意106,727,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；
反对15,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,211,561股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7908%；反对15,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2092%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》：
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意106,727,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；
反对15,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,211,561股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7908%；反对15,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2092%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意106,727,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；
反对15,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,211,561股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7908%；反对15,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2092%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意106,727,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；
反对15,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,211,561股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7908%；反对15,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2092%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意106,727,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；
反对15,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,211,561股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7908%；反对15,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2092%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意106,727,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；
反对15,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,211,561股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7908%；反对15,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2092%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意106,727,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；
反对15,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,211,561股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7908%；反对15,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2092%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意106,727,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；
反对15,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况： 同意7,211,561股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7908%；反对15,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2092%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、见证律师姓名：傅羽韬、章杰
3、结论性意见：
本所律师认为：维康药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江维康药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江维康药业股份有限公司2022年第一次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
2022年8月8日
