证券代码：300878          证券简称：维康药业         公告编号：2022-037



                   浙江维康药业股份有限公司
                 关于公司独立董事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董
事王锦霞女士提交的书面辞职报告。王锦霞女士因个人原因申请辞去公司第三届
董事会独立董事及董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提
名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。王锦霞女士的原定任期至
2024 年 5 月 16 日。截至本公告披露日，王锦霞女士未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的股份锁定承诺。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
等有关规定，王锦霞女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生
效。在新任独立董事就任前，王锦霞女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》
的规定，继续履行独立董事及其在董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名
委员会中的职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司独立董事的补选工
作。

    王锦霞女士在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王锦霞女士在其任职期间为公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                               浙江维康药业股份有限公司
    董事会

2022 年 9 月 22 日