证券代码：300878          证券简称：维康药业          公告编号：2022-038



                   浙江维康药业股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知于 2022 年 9 月 22 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次
会议于 2022 年 9 月 23 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘忠良先生主持，公司应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次
董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第九次会议通知期限的议案》

    公司第三届董事会第九次会议由董事长刘忠良先生召集，由于审议事项时间
较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2022 年 9 月 22
日发出会议通知，2022 年 9 月 23 日召开公司第三届董事会第九次会议。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于补选公司独立董事候选人的议案》

    公司独立董事王锦霞女士因个人原因，于近日向公司董事会申请辞去公司独
立董事职务，同时辞去第三届董事会下属各委员会相关职务，王锦霞女士辞职后
将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，经公司提名委员会审查，公司董事会同意提名武滨先生为
公司第三届董事会独立董事候选人，同时提名其担任董事会下设薪酬与考核委员
会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    武滨先生已取得独立董事资格证书，其候选人的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司副总经理列建乐先生因个人原因，于近日向公司董事会申请辞去公司副
总经理职务，列建乐先生辞职后将不再担任公司任何职务。经公司总经理提名、
董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张章奇先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

    鉴于《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作
水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结
合公司自身实际情况修订相关治理制度，逐项审议通过了以下议案：

    4.1《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度>
的议案》

   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   4.2《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   本议案需提交股东大会审议。
4.3《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4.4《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.5《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4.6《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4.7《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.8《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.9《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.10《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.11《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4.12《关于修订<战略决策委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    4.13《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

    4.14《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

   4.15《关于修订<总经理工作细则>的议案》

   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将定于 2022 年 10 月 10 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。




    特此公告。

                                                浙江维康药业股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2022 年 9 月 24 日