证券代码：300878           证券简称：维康药业        公告编号：2022-040



                   浙江维康药业股份有限公司
       关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、关于公司副总经理辞职的情况

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 9 月 22
日收到公司副总经理列建乐先生提交的书面辞职报告，列建乐先生因个人原因申
请辞去公司副总经理职务（原定任期至 2024 年 5 月 16 日）。辞去上述职务后，
列建乐先生将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，列建乐先生辞去公司副总经理职务事项自其辞职报告送达董事会之日起生
效。

    截至本公告日，列建乐先生通过丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 592,322 股，列建乐先生配偶或关联人未持有公司股份。列建乐
先生及其配偶或关联人不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    列建乐先生辞去公司副总经理职务后将继续遵守《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规以及其做出的相关承诺。公司董事会对列建乐先生在任职副总经理期间
对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

       二、关于聘任公司副总经理的情况

    根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三
届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总
经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张章奇先生为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    截至本公告日，张章奇先生（简历详见附件）通过丽水顺泽投资管理合伙企
业（有限合伙）间接持有公司股份 197,442 股，其与公司控股股东、实际控制人
不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定
的不得被提名担任上市公司副总经理的情形，不属于失信被执行人。

    三、备查文件

    1、浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。




    特此公告。

                                              浙江维康药业股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2022 年 9 月 24 日
    附件：张章奇先生简历

    张章奇先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 7 月至 2017 年 12 月，历任维康药业招商经理、OTC 部副经理、OTC 部负
责人、OTC 部经理、OTC 事业部副总经理，2018 年 1 月至今担任维康药业 OTC
事业部总经理。

    截至本公告日，张章奇先生通过丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 197,442 股，其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任
职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任
上市公司副总经理的情形，不属于失信被执行人。