证券代码：300878             证券简称：维康药业             公告编号：2022-044



                   浙江维康药业股份有限公司
 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知的更正公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 24 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-043），经事后核查，发现部分内容有误，现
更正如下：

    更正前：
    附件 3：

                          股东大会授权委托书

    本人/本公司持有浙江维康药业股份有限公司______股股份，兹全权委托
_________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江维康药业股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的
临时提案（如有）按其自己意思进行表决，该代理人的投票结果视为我方的表决。
                                                 备注           同意   反对   弃权
提案编码              提案名称              该列打勾的栏
                                             目可以投票
          总议案：除累积投票提案外的
  100                                             √
                    所有提案
非累积投票提案
             《关于补选公司独立董事候选人
  1.00                                             √
             的议案》
             《关于修订公司相关治理制度的   √作为投票对象
  2.00
             议案》                         的子议案数：（6）
           《关于修订<独立董事津贴制度>
  2.01                                           √
           的议案》
           《关于修订<防范控股股东及关
  2.02     联方资金占用的管理制度>的议           √
           案》
           《关于修订<累积投票制实施细
  2.03                                           √
           则>的议案》
           《关于修订<募集资金使用管理
  2.04                                           √
           办法>的议案》
           《关于修订<投资者关系管理制
  2.05                                           √
           度>的议案》
           《关于修订<信息披露管理制度>
  2.06                                           √
           的议案》
           《关于修订公司相关治理制度的
  2.00                                           √
           议案》



    更正后：
    附件 3：

                        股东大会授权委托书

    本人/本公司持有浙江维康药业股份有限公司______股股份，兹全权委托
_________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江维康药业股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的
临时提案（如有）按其自己意思进行表决，该代理人的投票结果视为我方的表决。
                                               备注           同意   反对   弃权
提案编码            提案名称              该列打勾的栏
                                           目可以投票
          总议案：除累积投票提案外的
  100                                           √
                    所有提案
非累积投票提案
           《关于补选公司独立董事候选人
  1.00                                           √
           的议案》
           《关于修订公司相关治理制度的   √作为投票对象
  2.00
           议案》                         的子议案数：（6）
           《关于修订<独立董事津贴制度>
  2.01                                           √
           的议案》
           《关于修订<防范控股股东及关
  2.02     联方资金占用的管理制度>的议        √
           案》
           《关于修订<累积投票制实施细
  2.03                                        √
           则>的议案》
           《关于修订<募集资金使用管理
  2.04                                        √
           办法>的议案》
           《关于修订<投资者关系管理制
  2.05                                        √
           度>的议案》
           《关于修订<信息披露管理制度>
  2.06                                        √
           的议案》



    除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》公告编号：2022-045）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进
一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。


    特此公告。

                                                   浙江维康药业股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2022 年 9 月 29 日