证券代码：300878             证券简称：维康药业       公告编号：2022-056



                   浙江维康药业股份有限公司

            第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日以
电子邮件、专人送达或电话方式发出第三届监事会第十次会议通知，会议于 2022
年 10 月 27 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议室以现场方式召
开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席
叶萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    浙江维康药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。




             浙江维康药业股份有限公司

                       监事会

                   2022 年 10 月 27 日