证券代码：300878             证券简称：维康药业       公告编号：2022-055



                      浙江维康药业股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，
本次会议于 2022 年 10 月 27 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘忠良先生主持，公司应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       三、备查文件
1、浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。




特此公告。



                                         浙江维康药业股份有限公司

                                                   董事会

                                               2022 年 10 月 27 日