浙江万胜智能科技股份有限公司 股东大会议事规则
浙江万胜智能科技股份有限公司
股东大会议事规则
第一章 总则
第一条 为维护浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及股东的
合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议
事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《浙江万
胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公
司实际，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东
大会,保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤
勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规
定的范围内行使职权。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一
次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公
司法》第一百零一条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时,临
时股东大会应当在2个月内召开。
在上述期限内不能召开股东大会的，应当向中国证券监督管理委员会浙江监管局
（以下简称“浙江证监局”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报告，说明
原因并公告。
第五条 公司召开股东大会,可以聘请律师对以下问题出具法律意见:
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的
规定；
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
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(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章 股东大会的职权
第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使以下职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改《公司章程》；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准本规则第七条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项；
（十四）审议股权激励计划；
（十五）审议批准募集资金变更用途事项；
（十六）审议法律、法规及规范性文件规定的应当由股东大会批准的重大关联交
易；
（十七）审议批准董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东
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提出的提案；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决
定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十（10％）的担保；
（二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
的百分之五十（50％）以后提供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过百分之七十（70％）的担保对象提供的担保；
（四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对
金额超过5000万元；
（五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十
（30％）；
（六） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。
应由股东大会审批的上述对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股
东大会审批。股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者
受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他
股东所持表决权的半数以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东
按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款第一项、第二项、第三项、第四
项情形的，可以豁免提交股东大会审议。
第三章 股东大会的召集
第八条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
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第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临
时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提
议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由。
第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后10日
内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股
东大会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的,
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主
持。
第十一条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临
时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公
司章程》的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股
东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独
或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当
以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,
通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,
连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当在发出股东大会通知前
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书面通知董事会，同时向浙江证监局和深圳证券交易所备案 。
在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，召集股东持股比例不得低于10%。
第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配
合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以
持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股
东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
第十四条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。
第四章 股东大会的提案与通知
第十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,
并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
第十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以
上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通
知临时提案的内容。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。
除第二款规定外,召集人在发出召开股东大会通知后,不得修改股东大会通知中
已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本规则第十五条规定的提案,股东大会不得进行
表决并作出决议。
第十七条 股东大会召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各
股东,临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。
第十八条 股东大会的通知和补充通知中应包括以下内容：
（一）标题，应注明本次会议系某年度股东大会，或某年第几次临时股东大会；
（二）会议的时间、地点、方式、会议召集人和会议期限；
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（三）提交会议审议的事项和提案；
（四）出席会议的人员范围；
（五）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（六）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（七）会务常设联系人姓名、电话号码；
（八）其他事项（包括但不限于参加会议股东食宿/交通如何处理等）；
（九）其他附件（如授权委托书格式等）。
公司股东大会采用网络或其它方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其
他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络投票的开始时间为股东大会召开当日
上午 9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3∶00。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及
为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独
立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理
由。其中，由股东提出的提案还应注明提案人姓名/名称、持股数。
第十九条 董事会及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立
董事、监事候选人；但对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规及部门规章的有
关规定执行。
每位董事、监事候选人应当以单项提案提出（采取累积投票制选举董事、监事的
除外），提案提出程序应遵守本规则的有关规定。
股东不得提名依法或依据《公司章程》规定不具有董事、监事任职资格的人士为
董事、监事候选人，否则，董事会有权不予提交股东大会审议。
股东应当在提名董事、监事候选人名单的同时，向董事会提交该候选人的简历。
股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选
人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）工作经历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况；
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（二）专业背景、教育背景、从业经验、兼职情况及持有本公司股份的数量等等；
（三）是否存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所规章规定
的禁止担任董事、监事的情形；
（四）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员存在关联关系；
（五）证券交易所要求披露的其他重要事项；
第二十条 股权登记日由公司董事会或其他股东大会召集人确定。股权登记日与
会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更 。
第二十一条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东
大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召
开日前至少2个工作日之前公告，说明延期或取消的具体原因。延期召开股东大会的，
应当在通知中公布延期后的召开日期。
第五章 股东大会的召开
第二十二条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷
的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为
出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范
围内行使表决权。
第二十三条 公司股东大会采用其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明其
他方式的表决时间以及表决程序。
第二十四条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩
序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公
司邀请的其他相关人士以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查
处。
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第二十五条 公司股东名册上记载的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,
公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第二十六条 个人股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书。
其他组织股东应由负责人或者委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出
示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、其他组织负责人依法出具的书面授权委托书。
第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由
副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不
履行职务时,由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由
半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
召开股东大会时,会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的,经现场出
席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续
开会。
第二十八条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股
东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
第二十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释
和说明。
第三十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
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总数以会议登记为准。
第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持
有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
在股东大会对关联交易进行表决前，大会主持人应提醒关联股东不得就该关联交
易事项投票。大会主持人未予提醒，但确属有关联关系的股东，应在表决前主动向大
会主持人申请回避，其他股东也有权提出关于该关联股东回避表决的要求，并由主持
人向大会宣布；对自己是否属于关联股东有疑问的，应在表决前提请大会主持人审查，
经出席会议的公司律师依据有关规定判断为关联股东的，主持人应当众宣布该股东应
回避表决。
公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。
第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者
股东大会的决议,可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董
事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
第三十三条 除累积投票制外,股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项
有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致
股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。
第三十四条 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
第三十五条 股东大会决议中应当列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果
和通过的各项决议的详细内容。
第三十六条 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高
级管理人员姓名；
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(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数
的比例；
(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
(六)律师及计票人、监票人姓名；
(七)《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议
记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东
的签名册及代理出席的委托书及其它方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不
少于10年。
第三十七条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗
力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股
东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地浙江证
监局及深圳证券交易所报告。
第三十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事按《公
司章程》的规定就任。
第六章 股东大会的表决和决议
第三十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3以上通过。
第四十条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案；
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（三）董事会和监事会成员（不包括职工监事）的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）聘用、解聘会计师事务所；
（六）公司年度报告；
（七）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的
其他事项。
第四十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）《公司章程》的修改；
（四）公司连续十二个月内购买、出售资产所涉及的资产总额或者成交金额累计
超过公司最近一期经审计总资产30%的；
（五）公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的对
外担保；
（六）股权激励计划；
（七）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项。
第四十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，除采取累计投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独
计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。
董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东可以征集股东投票权。征集
股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
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公司股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、
投票权等股东权利。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
第四十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；股东大会决议应当充分披
露非关联股东的表决情况。
股东大会审议关联交易事项之前，公司应当依照国家的有关法律、法规确定关联
股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会
股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决。
股东大会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；关
联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东
回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据本规则之规定通过相应的决
议；关联股东的回避和表决程序由股东大会主持人通知，并载入会议记录。
股东大会对关联交易事项做出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表
决权的过半数通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及本规则规定的需要以特别
决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三
分之二以上通过方为有效。
第四十四条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公
司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的
管理交予该人负责的合同。
第四十五条 股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，
将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不
能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第四十六条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当
被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
第四十七条 股东大会采取记名投票方式表决。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复
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表决的以第一次投票结果为准。
第四十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监
票，其中一名股东代表参加计票，另一名股东代表参加监票。审议事项与股东有关联
关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验
自己的投票结果。
计票人若在清点过程中发现应回避表决的关联股东投票表决的，不应将其投票计
入有效表决，并应在宣读表决结果时作出特别说明；股东大会决议形成后，若发现有
关联股东未回避表决的，董事会应在征得公司所在地中国证监会派出机构或证券交易
所的同意后更改股东大会决议，并作更正公告。
第四十九条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人
应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通
过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、
计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第五十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同
意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第五十一条 会议主持人如对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数
组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持
人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组
织点票。
第五十二条 股东大会决议应当包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、
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行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明；
（二）出席会议的股东（或股东代理人）人数、所持（或代理）股份及占公司有
表决权总股份的比例；
（三）每项提案的表决方式；
（四）每项提案的表决结果；对股东提案作出决议的，应当列明提案股东的名称
或者姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决
情况；
（五）通过各项决议的详细内容。
第五十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当
在股东大会决议中作特别提示。
第五十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东
大会通过选举提案后并签署声明确认书后立即就任。
第五十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将
在股东大会结束后2个月内实施具体方案。
第五十六条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民
法院认定无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或
者决议内容违反《公司章程》的，股东可以依据《公司法》等相关法律规定，请求人
民法院撤销。
人民法院宣告上述决议无效或撤销决议后，如公司根据决议已办理变更登记的，
公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。
第七章 股东大会决议的执行
第五十七条 股东大会形成的决议，由董事会或股东大会决议中确定的执行人组
织执行。股东大会决议要求监事会实施的事项，直接由监事会主席组织实施。
第五十八条 决议事项的执行结果由董事会向股东大会报告。监事会实施的事
项，由监事会向股东大会报告。
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第五十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将
在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
第八章 附则
第六十条 除非特别说明，本规则所用的术语与《公司章程》中该等术语的含义
相同。
第六十一条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布的法律、行政法规、其他有
关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文
件或《公司章程》的规定为准。
第六十二条 本规则所称“以上”、“内”,含本数；“过”、“低于”、“多
于”、“少于”,不含本数。
第六十三条 本规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
本规则作为公司章程的附件，与公司章程正文具有同等效力。
第六十四条 本规则由董事会负责解释。
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二〇二〇年九月
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