万胜智能：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-10-19
证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2020-013
浙江万胜智能科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 19 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 19
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 10 月 19 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县福溪街道兴业东三街 15 号公司
三楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长邬永强先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东总体出席的情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共 9 人，代表有
表决权的公司股份数合计为 117,985,562 股，占公司有表决权股份总数的
75.0289%。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司
股份数为 117,940,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投
票表决的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数为 45,562 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0290%。
2. 中小股东出席的情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数
为 6,663,209 股，占公司有表决权股份总数的 4.2372%。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 2 人，代表有表决权的
公司股份数为 6,617,647 股，占公司有表决权股份总数的 4.2083%；通过网络投
票表决的中小股东和股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数为 45,562
股，占公司有表决权股份总数的 0.0290%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
表决情况：同意 117,940,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对 45,062 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0382%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 6,618,147 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.3237%；反对 45,062 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.6763%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
2. 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 117,985,562 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东和股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
3. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 117,940,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对 45,062 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0382%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
4. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 117,940,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对 45,062 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0382%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
5. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 117,940,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对 45,062 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0382%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
6. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 117,940,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对 45,062 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0382%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
7. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 117,940,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对 45,062 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0382%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
8. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 117,940,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对 45,062 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0382%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
9. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 117,940,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9618%；反对 45,062 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0382%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1. 本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
见证律师：杨钊、吕兴伟
2. 结论性意见：
本所律师认为，浙江万胜智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决
结果为合法、有效。
四、备查文件
1. 浙江万胜智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江万
胜智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万胜智能科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 19 日
