证券代码：300882           证券简称：万胜智能         公告编号：2021-022


                   浙江万胜智能科技股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议已于 2021 年 5 月 7 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体董
事、监事、高级管理人员。

    2. 本次会议于 2021 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。

    3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实
际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。

    4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议以现场投票加通讯表决的方式通过了
以下议案：

    1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经与会董事审议，董事会同意公司将“智能仪表生产基地建设项目”和“研
发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月 31 日。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限

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公司对本次部分募集资金投资项目延期的事项发表了同意的核查意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公
告》。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第十七次会议决议；

    2. 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                           浙江万胜智能科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2021 年 5 月 14 日




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