证券代码：300882            证券简称：万胜智能         公告编号：2021-024


                   浙江万胜智能科技股份有限公司
            关于部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日
召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）之“智能仪表生产基地建设项目”、“研发
中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月 31 日。本议案
无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

    一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）39,313,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 10.33 元，募集资金总金额为人民币 406,107,422.00 元，减
除发行费用人民币 62,746,013.90 元后，募集资金净额为人民币 343,361,408.10
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，
并于 2020 年 8 月 31 日出具了“天健验〔2020〕340 号”《验资报告》。

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公司第二届董
事会第十二次会议审议通过的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》
（公告编号：2020-003）及公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于调
整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》（公告编号：2020-025），
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：



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                                                                           单位：万元

           项目名称                  实施主体      项目总投资额    募集资金投资额

   智能仪表生产基地建设项目          万胜智能        22,475.14          20,836.14

       研发中心建设项目              万胜智能        2,500.00           2,500.00

      营销服务网络建设项目           万胜智能        1,000.00           1,000.00

       补充流动资金项目              万胜智能        10,000.00          10,000.00

                       合计                          35,975.14          34,336.14


    公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协
议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

    二、募集资金使用情况

    截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金 18,639.54 万元，募集资
金账户余额为 6,807.94 万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额为 9,000.00 万元。

    截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

                                                                           单位：万元

         项目名称             募集资金投资额     累计投入募集资金金额      投资进度


 智能仪表生产基地建设项目        20,836.14             7,459.07             35.80%

     研发中心建设项目            2,500.00               821.83              32.87%

   营销服务网络建设项目          1,000.00               358.64              35.86%

     补充流动资金项目            10,000.00            10,000.00            100.00%

           合计                  34,336.14            18,639.54               -


    三、部分募投项目延期的有关情况、原因及影响

    1. 部分募投项目延期的有关情况
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    公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“智能
仪表生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进
行调整，具体如下：

                                   调整前                   调整后
       项目名称
                           达到预定可使用状态日期   达到预定可使用状态日期

智能仪表生产基地建设项目      2021 年 5 月 20 日      2021 年 12 月 31 日


    研发中心建设项目          2021 年 5 月 20 日      2021 年 12 月 31 日


    2. 部分募投项目延期的主要原因

    公司“智能仪表生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”原计划达到预
定可使用状态日期为 2021 年 5 月 20 日，因 2020 年年初新冠疫情爆发，国内各
地执行疫情防控政策，募投项目陷入停工的状态。2020 年 3 月后，国内疫情逐
渐好转，公司才能够开始推动上述募投项目主体大楼基础建设、室外工程建设和
主要生产、研发设备选型与购置工作。

    截至 2021 年 3 月 31 日，上述部分募投项目的主体大楼基础建设已完成，募
投项目部分设备已完成选型、供应商考察并签订了合同，项目主体验收、装修工
程、部分设备 到货安排及后续安装调试验收等计划均在有序推进之中。为保证募
投项目的实施质量，在对募投项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，结
合项目当前的实施进度，公司拟将“智能仪表生产基地建设项目”和“研发中心
建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月 31 日。

    3. 部分募投项目延期对公司生产经营的影响

    公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审
慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目实施主体、
募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次
调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次部分募投项
目延期，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
符合公司长期发展规划。
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    四、董事会审议情况

    2021 年 5 月 13 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“智能仪表生产基地建设项目”
和“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月 31 日。
本议案无需提交股东大会审议。

    五、独立董事、监事会及保荐机构的意见

    1. 独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目
实际情况而做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司
本次部分募集资金投资项目延期事项。

    2. 监事会意见

    经核查，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况做出
的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募投项目实施产
生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审批
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。因此，
监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

    3. 保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第二届董
事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表明确
同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律法规及《公司章程》等相关规定要求。公司本次部分募投项目延期事
项是根据客观情况作出的决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的
内容、投资总额及建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利

                                     4
益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

    六、备查文件

    1. 第二届董事会第十七次会议决议；

    2. 第二届监事会第十二次会议决议；

    3. 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

    4. 东方证券承销保荐有限公司关于浙江万胜智能科技股份有限公司部分募
集资金投资项目延期的核查意见。

    特此公告。

                                         浙江万胜智能科技股份有限公司

                                                    董事会

                                               2021 年 5 月 14 日




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