证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2021-037
浙江万胜智能科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 7 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 7 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 7 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县福溪街道兴业东三街 15 号公司
三楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
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5. 会议主持人：董事长邬永强先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东总体出席的情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共 14 人，代表
有表决权的公 司股份数 合计为 116,339,709 股，占公 司有表决权 股份总数的
73.9823%。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司
股份数为 111,323,353 股，占公司有表决权股份总数的 70.7923%；通过网络投票
表决的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数为 5,016,356 股，占公司有表决
权股份总数的 3.1900%。
2. 中小股东出席的情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数
为 5,016,356 股，占公司有表决权股份总数的 3.1900%。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 人，代表有表决权的
公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票表决的
中小股东和股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数为 5,016,356 股，占
公司有表决权股份总数的 3.1900%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
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1.01 提名邬永强先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 116,329,653 票，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 99.9914％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,006,300
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%。
邬永强先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 提名周华先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 116,329,653 票，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 99.9914％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,006,300
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%。
周华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 提名周宇飞先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 116,329,653 票，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 99.9914％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,006,300
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%。
周宇飞先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 提名陈东滨先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 116,329,653 票，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 99.9914％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,006,300
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%。
陈东滨先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05 提名李兆刚先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 116,329,653 票，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 99.9914％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,006,300
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%。
李兆刚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
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2. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
2.01 提名陈波先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 116,329,653 票，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 99.9914％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,006,300
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%。
陈波先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 提名肖燕先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 116,329,653 票，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 99.9914％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,006,300
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%。
肖燕先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 提名尤敏卫先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：获得的选举票数为 116,329,653 票，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 99.9914％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,006,300
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%。
尤敏卫先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3. 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
3.01 提名叶惠智先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：获得的选举票数为 116,329,653 票，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 99.9914％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,006,300
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%。
叶惠智先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 提名章为昆先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
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表决结果：获得的选举票数为 116,329,653 票，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 99.9914％；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 5,006,300
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%。
章为昆先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
4. 审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
表决情况：同意 116,331,953 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9933%；反对 7,756 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 5,008,600 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.8454%；反对 7,756 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0155%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东和股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1. 本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
见证律师：倪先铧、王正
2. 结论性意见：
本所律师认为，浙江万胜智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结
果为合法、有效。
四、备查文件
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1. 2021 年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江万
胜智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万胜智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日
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