证券代码：300882           证券简称：万胜智能             公告编号：2021-038


                   浙江万胜智能科技股份有限公司
                   关于董事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召
开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第
三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董
事会独立董事候选人的议案》，同意选举邬永强先生、周华先生、周宇飞先生、
陈东滨先生、李兆刚先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举陈波先生、
肖燕先生、尤敏卫先生为公司第三届董事会独立董事，上述 8 名董事共同组成公
司第三届董事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上
述人员简历详见公司于 2021 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事
岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中
国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的
人数比例符合相关法规的要求。

    特此公告。

                                             浙江万胜智能科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2021 年 6 月 7 日