证券代码：300882           证券简称：万胜智能          公告编号：2021-055


                   浙江万胜智能科技股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议已于 2021 年 8 月 10 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体董
事、监事、高级管理人员。

    2. 本次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。

    3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实
际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。

    4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

    1. 审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事会认真审议了公司《2021 年半年度报告》及其摘要，认为公司的
《2021 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2021 年
半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


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    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年
度报告摘要》。

    2. 审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。

    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1. 第三届董事会第二次会议决议；

    2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                           浙江万胜智能科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2021 年 8 月 24 日




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