证券代码：300882           证券简称：万胜智能           公告编号：2021-060



                   浙江万胜智能科技股份有限公司
       首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万胜智能”）
本次上市流通的限售股份为部分首次公开发行前已发行的股份，公司本次办理股
份解除限售的股东共 1 名，为张建光先生。公司本次解除限售股份数量为
6,500,000 股，占公司股本总额的 3.1796%。

    2. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 9 月 10 日（星期五）。

    一、首次公开发行前已发行股份概况

    1. 首次公开发行股份情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江万
胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,313,400 股，并于 2020
年 9 月 10 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本 117,940,000
股，首次公开发行后总股本为 157,253,400 股。

    2. 上市后公司股本变动情况

    公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2020 年度
利润分配及资本公积金转增股本方案如下：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的公
司总股本 157,253,400 股为基数分配利润、转增股本，向全体股东每 10 股派发现
金红利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 47,176,020.00 元（含税）。同时进

                                     1
行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 47,176,020
股。本年度公司不送红股。本次权益分派已于 2021 年 6 月 21 日实施完成，公司
总股本由 157,253,400 股增加至 204,429,420 股。

    截至本公告日，公司总股本为 204,429,420 股，其中有限售条件的股份数为
153,323,300 股，占总股本的 75.0006%；无限售条件流通股为 51,106,120 股，占
公司总股本 24.9994%。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    1. 本次申请解除股份限售的股东为张建光先生。

    2. 根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发
行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东就其股份
锁定及减持意向作出如下承诺：

    公司股东张建光承诺：“本人自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或
者委托他人管理本人在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。”

    3. 本次申请解除股份限售的股东张建光先生严格履行了上述承诺，并严格
遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。

    4. 本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦
未对其进行违规担保。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 9 月 10 日（星期五）。

    2. 本次解除限售股份的数量为 6,500,000 股，占公司总股本的 3.1796%。

    3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名。

    4. 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：




                                     2
                                                                                   单位：股

                  所持限售           本次解除        本次实际可上市             剩余限售
  股东名称
                  股份总数           限售数量          流通数量                 股份数量

   张建光             6,500,000         6,500,000              6,500,000           0

    注：（1）公司本次解除限售股份的股东未担任公司董事、监事或高级管理人员，亦不
存在公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形；（2）本次解除限售股份
不存在被质押、冻结的情形。

     四、本次解除限售前后股本结构变动情况

                        本次变动前              本次变动数                 本次变动后
     类别
                 股份数量（股）    占比（%）     增+/减-        股份数量（股） 占比（%）

一、限售条件流
                     153,323,300     75.0006      -6,500,000       146,823,300          71.8210
通股/非流通股

二、无限售条件
                      51,106,120     24.9994     +6,500,000         57,606,120          28.1790
流通股

三、总股本           204,429,420    100.0000         -             204,429,420      100.0000

     五、保荐机构的核查意见

     经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，万胜智能本次申请上市
流通的首次公开发行前已发行股份股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；万胜
智能本次申请上市流通的首次公开发行前已发行股份数量及上市流通时间符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文
件的要求；截至本核查意见出具日，万胜智能对本次首次公开发行前已发行股份
上市流通的信息披露真实、准确、完整。

     综上，保荐机构对万胜智能本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项无
异议。

     六、备查文件

     1. 限售股份上市流通申请书；

     2. 限售股份上市流通申请表；
                                          3
   3. 股份结构表和限售股份明细表；

   4. 东方证券承销保荐有限公司关于浙江万胜智能科技股份有限公司首次公
开发行前已发行股份上市流通的核查意见。



   特此公告。




                                         浙江万胜智能科技股份有限公司

                                                   董事会

                                               2021 年 9 月 7 日




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