东方证券承销保荐有限公司
  关于浙江万胜智能科技股份有限公司募集资金投资项目
         “营销服务网络建设项目”延期的核查意见


    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作
为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“万胜智能”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对万胜智能募
集资金投资项目“营销服务网络建设项目”延期事项进行了核查，核查情况如
下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）39,313,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 10.33 元，募集资金总金额为人民币 406,107,422.00 元，减
除发行费用人民币 62,746,013.90 元后，募集资金净额为人民币 343,361,408.10
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确
认，并于 2020 年 8 月 31 日出具了“天健验〔2020〕340 号”《验资报告》。

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公司第二届
董事会第十二次会议审议通过的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议
案》（公告编号：2020-003）及公司第二届董事会第十五次会议审议通过的
《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》（公告编号：
2020-025），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下
项目：




                                    1
                                                                             单位：万元
              项目名称                 实施主体      项目总投资额      募集资金投资额

   智能仪表生产基地建设项目            万胜智能           22,475.14            20,836.14

          研发中心建设项目             万胜智能            2,500.00             2,500.00

        营销服务网络建设项目           万胜智能            1,000.00             1,000.00

          补充流动资金项目             万胜智能           10,000.00            10,000.00

                         合计                             35,975.14            34,336.14

       公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协
议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

       二、募集资金使用情况

       截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 28,683.93 万元，募集资
金账户余额为 6,125.51 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额），公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
                                                                             单位：万元
            项目名称            募集资金投资额    累计投入募集资金金额       投资进度

 智能仪表生产基地建设项目             20,836.14                15,754.73        已结项

        研发中心建设项目               2,500.00                 2,441.62          [注1]

   营销服务网络建设项目                1,000.00                     487.58      48.76%

        补充流动资金项目              10,000.00                10,000.00        已结项

              合计                    34,336.14                28,683.93              -
       [注 1] 项目结项后，公司将继续通过募集资金专户支付尚未支付合同的余款及质保
金。

       三、营销服务网络建设项目延期的有关情况、原因及影响

       （一）营销服务网络建设项目延期的有关情况

       公司基于审慎性原则，根据当前营销服务网络建设项目实际进展情况并结
合后续营销信息化建设计划，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资
用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“营销服务网络建设项目”达到预
定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

                                           2
                                 调整前                        调整后
         项目名称
                         达到预定可使用状态日期         达到预定可使用状态日期

  营销服务网络建设项目             2022 年 9 月 10 日          2023 年 12 月 31 日

    （二）营销服务网络建设项目延期的主要原因

    公司“营销服务网络建设项目”原计划达到预定可使用状态日期为 2022 年
9 月 10 日，该项目系公司于 2019 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实
际情况等因素制定。2020 年以来，受国内外新冠疫情反复的影响，部分地区营
销办公场所租赁、装修以及办事处人员招聘等工作开展受到一定的限制，导致
该项目建设进度缓慢。

    为保证募投项目的实施质量，在对募投项目实施主体、实施地点不发生改
变的前提下，结合项目当前的实施进度，通过综合评估分析，基于审慎原则，
公司拟将“营销服务网络建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年
12 月 31 日。

    （三）营销服务网络建设项目延期对公司生产经营的影响

    公司“营销服务网络建设项目”延期是根据募投项目的实际进展情况并结
合后续营销信息化建设计划作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态
时间的变化，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会
对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向
和损害其他股东利益的情形。本次营销服务网络建设项目延期，有利于保证项
目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展
规划。

    四、董事会审议情况

    2022 年 8 月 27 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”延期的议案》，同意公司将
“营销服务网络建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31
日。本议案无需提交股东大会审议。


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    五、独立董事、监事会的意见

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”
延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，未改变募投项目的
实质内容及募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。

    综上，我们一致同意公司募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”延
期的事项。

    （二）监事会意见

    经核查，监事会认为：公司募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”
延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金
的用途，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司营销服务网络建设项目延
期事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司营销服务网络建设项目延期事项已经公司第
三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表
明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定要求。公司营销服务网络建
设项目延期事项是根据客观情况作出的决定，仅涉及项目建设进度的调整，未
改变募投项目的内容、投资总额及建设规模，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司营销服务网络建设项目延期事项无异议。

    （以下无正文）
                                   4
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江万胜智能科技股份有
限公司募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”延期的核查意见》之签章
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保荐代表人：

                             郑 睿                   周天宇




                                            东方证券承销保荐有限公司

                                                       年     月   日




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