证券代码：300885          证券简称：海昌新材       公告编号：2020-003



                       扬州海昌新材股份有限公司
                第二届监事会第六次会议决议公告




      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通
知于2020年9月13日以专人递送等《公司章程》规定的方式发出，于2020年9月18日
上午11时在公司一楼会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席翟高华先生
主持，监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》
    监事会同意公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及
已支付的相关发行费用。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-005）。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


    2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


                                    1
    监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元（含本数）进行现金
管理，购买相关保本型、低风险、流动性好的理财产品。上述资金额度自股东大会
审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。




    三、备查文件
    1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。


    特此公告。



                                            扬州海昌新材股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2020 年 9 月 21 日




                                    2