证券代码：300885       证券简称：海昌新材      公告编号：2020-013



                    扬州海昌新材股份有限公司

             关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9

日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开扬州海昌新材

股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，并定于 2020 年 10

月 29 日下午 2:00 召开 2020 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会

的相关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况


   1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会


   2、股东大会的召集人：董事会，经公司第二届董事会第九次会议审

议通过并定于 2020 年 10 月 29 日下午 2:00 召开 2020 年第三次临时股东

大会。


   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公

司章程》等规定。


   4、会议召开的日期、时间：

                                 1
   （1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 29 日（星期四）下午 2:00；


   （2）网络投票时间：2020 年 10 月 29 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 10 月 29 日上午 9:15-9：

25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 29 日 9:15-15:00。


   5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合

的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统

投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。


   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现

场会议；


   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。


   6、会议的股权登记日：2020 年 10 月 26 日（星期一）


   7、出席对象：


   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


   于股权登记日 2020 年 10 月 26 日（星期一）下午收市时在中国证券

                                 2
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股

东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件）。


   （2）公司董事、监事和高级管理人员；


   （3）公司聘请的见证律师及其他人员；


   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


   8、会议地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区荷叶西路 90 号

公司一楼会议室。

    二、会议审议事项


   1、《关于使用闲置自由资金进行现金管理的议案》；


   公司于 2020 年 10 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届

监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

议案》，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 22,000

万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、

有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存

单等），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使

用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，授权董事长或董事长授权

人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

                               3
公告》（公告编号：2020-014）。

    三、提案编码


                                                      备注


 提案编码                  提案名称
                                                  该列打勾的栏

                                                   目可以投票


   1.00      关于使用闲置自有资金进行现金管理的        

                             议案

    四、会议登记事项

    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

    2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年10月26日8:00至

15:00；

    3.登记地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区荷叶西路90号公

司证券事务部；

    4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股

东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席

会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、


                                 4
法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账

户卡办理登记手续；

    6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020

年10月26日15:00之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人

身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记；


    7.联系方式：


    联系人：佘小俊


    电话：13665250493 传真：0514-85823208


    邮箱：stanley.she@seashinepm.cm


    地址：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区荷叶西路 90 号公司


    8.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。

    六、备查文件


    1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。


   特此公告




                               5
                                     扬州海昌新材股份有限公司


                                                        董事会


                                            2020 年 10 月 12 日


附件一：参加网络投票的具体操作流程


附件二：参会股东登记表


附件三：授权委托书




                           6
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：350885；投票简称：海昌投票。

    2.议案设置及意见表决

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020年10月29日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月29日上午9:15，结
束时间为2020年10月29日日下午15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易


                               7
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




                               8
附件二：

                      扬州海昌新材股份有限公司

                      2020 年第三次临时股东大会

                           参会股东登记表

姓名或单位名                           身份证号码/

       称                              企业营业执照

                                       号码

     股 东 账 号                        持 股 数 量



     联 系 电 话                        电 子 邮 箱



 联 系 地 址                                 邮 编


是 否 本 人 参
                                             备 注
会

       注：


       1、请附身份证复印件或法人营业执照复印件


       2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受

托人身份证复印件。


       3、本表复印有效，单位需加盖单位公章


                                  9
附件三：

                                授权委托书


    兹委托                 先生／女士代表本公司（个人）出席 2020

年 10 月 29 日在扬州召开的扬州海昌新材股份有限公司 2020 年第三次临

时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，

并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


    本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。


    本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：


                                                      同   反   弃
                                             备注
                                                      意   对   权

提案编码            提案名称             该列打勾的

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             关于使用闲置自有资金进
  1.00                                        
             行现金管理的议案


    委托人签字（盖章）：


    委托人身份证号码：


                                   10
   委托人持股数量：


   委托人股东账户：


   受托人/代理人签字（盖章）：


   受托人/代理人身份证号码：


   受托日期：


   注：1.请在上述选项中打“√”；2.每项均为单项，多选无效；3.

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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