证券代码：300885       证券简称：海昌新材      公告编号：2020-022



                    扬州海昌新材股份有限公司

               第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于2020年11月1日通过专人递送等《公司章程》

规定的形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于2020年11月12日上午9时以现场结合通讯表决的方

式召开，现场会议会址为公司一楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其

他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议

审议议案进行了表决。

    4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本

次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    具 体内容详 见公司 在中国证 监会指定 信息披 露网站巨 潮资讯 网

                                 1
（www.cninfo.com.cn）披露的《扬州海昌新材股份有限公司关于投资设

立全资子公司的公告》（公告编号：2020-023）。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；



    特此公告。



                                       扬州海昌新材股份有限公司

                                                           董事会

                                               2020 年 11 月 12 日




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