证券代码：300885       证券简称：海昌新材       公告编号：2020-023

                     扬州海昌新材股份有限公司

                   关于投资设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述


    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月

12 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子

公司的议案》，同意公司使用自有资金投资 5,000 万元人民币在扬州市维

扬经济开发区投资设立全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司（暂

定名，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公

司的相关事宜。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相

关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审

议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。


    二、拟设立子公司基本情况


   1. 拟设立子公司名称：江苏扬州海荣粉末冶金有限公司


   2. 类型：有限责任公司



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   3. 法定代表人：周光荣


   4. 注册资本：5,000 万元人民币


   5. 出资方式：以现金方式出资，公司持股 100%


   6. 注册地址：扬州市维扬经济开发区新甘泉西路 71 号


   7. 经营范围：粉末冶金制品制造及销售


   8、资金来源：公司自有资金


    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险


   本次拟投资设立全资子公司的目的是进一步做大做强公司粉末冶金

零部件主业，满足公司未来海外战略布局的需要从而进一步提升公司综

合实力和核心竞争优势，对公司未来的发展具有积极的意义。本次投资

短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上

市公司及股东利益的情形。


   本次投资设立子公司尚需取得工商行政管理等部门的批准，新公司

成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的

影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息

披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    四、备查文件


   1、扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。


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特此公告。




                 扬州海昌新材股份有限公司


                                    董事会


                        2020 年 11 月 12 日




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