证券代码：300885    证券简称：海昌新材        公告编号：2020-026



                   扬州海昌新材股份有限公司

                第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

九次会议通知于2020年11月20日以专人递送等《公司章程》规定的方式

发出，于2020年12月3日上午11时在公司一楼会议室以现场表决的方式召

开，会议由监事会主席翟高华先生主持，监事会成员共3人，实际出席会

议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

   监事会认为本次全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司拟购买

土地使用权用于粉末冶金制品的研发、生产、销售符合公司的长期发展

规划，有利于巩固公司的核心竞争力，有助于公司中长期发展。本次拟

购买土地使用权不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务

状况及经营成果产生重大影响， 不存在损害上市公司及全体股东利益的

情形。同意董事会授权公司经营管理层全权办理与相关主体签署进园协

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议、土地使用权购买协议及项目备案及规划建设等相关事宜。

    具 体内容详 见公司 在中国证 监会指定 信息披 露网站巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公

告》（公告编号：2020-027）。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

    特此公告。



                                        扬州海昌新材股份有限公司

                                                         监事会

                                                 2020 年 12 月 3 日




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