证券代码：300885    证券简称：海昌新材        公告编号：2021-011



                   扬州海昌新材股份有限公司

          关于公司总经理辞职及聘任高级管理人员的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司董事长兼总经理周光荣先生的书面辞职报告，其为集中精力履行

董事长职责，将工作重点集中于公司治理规范和战略管理，特向公司董

事会申请辞去公司总经理职务，周光荣先生原定总经理任期为至第二届

董事会届满之日止，辞去上述职务后仍继续担任公司董事长、董事会战

略委员会委员及召集人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，周光荣先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。截至

本公告日，周光荣先生直接持有公司股份3,440万股，通过扬州海昌协力

股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份60万股，合计占公司

总股本的43.75%，其所持股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高

级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》等法律、法规及其在《首次公开发行股票并在创

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业板上市招股说明书》中所做的承诺进行管理。公司董事会对周光荣先

生在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    根据公司经营管理需要，经董事长提名，董事会提名委员会进行资

格审查，公司于2021年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通

过了《关于扬州海昌新材股份有限公司总经理辞职及聘任高级管理人员

的议案》。公司董事会同意聘任徐继平先生为公司总经理，丁伟先生为

公司副总经理，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第

二届董事会届满之日止。公司全体独立董事已就该事项发表了明确同意

的独立意见，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《独立董事关于第

二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    截至本公告披露日，徐继平先生和丁伟先生均未直接或间接持有公

司股份，与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之

间不存在关联关系。徐继平先生和丁伟先生均未受过中国证券监督管理

委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

其任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律的规

定。

    附件：徐继平简历、丁伟简历

    特此公告

                                      扬州海昌新材股份有限公司

                                                          董事会

                                               2021 年 4 月 26 日

                                 2
附件：



                             徐继平先生简历

    徐继平先生，1969 年 01 月出生，中国国籍，大学本科学历；1990

年 7 月至 1994 年 3 月在扬州工具三厂工作，历任技术科工程师，厂团

委书记；1994 年 4 月至 2021 年 3 月在扬州保来得科技实业有限公司工

作，历任技术部部长、制造部经理、运营总监，品质总监。

    徐继平先生无兼职情况。

    截止目前，徐继平先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不

存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒；徐继平先生个人履历中未发现有《公司法》第一百四十六条

规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司董事、高级管理人员之情

形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，

不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律

法规的有关规定。




                             丁伟先生简历

    丁伟先生，1981 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，学士本科生

学历，2003 年 7 月至 2004 年 8 月在春兰集团工作，担任工艺工程师；

2004 年 9 月至 2005 年 8 月在科龙集团工作，担任技术开发工程师；2005
                                 3
年 9 月至 2021 年 3 月在扬州保来得科技实业有限公司，先后担任质量工

程师、成型课经理、品质部高级经理。

    丁伟先生无兼职情况。

    截止目前，丁伟先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不

存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒；丁伟先生个人履历中未发现有《公司法》第一百四十六条规

定之情形，也不存在其他不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，

不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不

属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法

规的有关规定。




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